loading...
針對《洗錢防制法》與《資恐防制法》仍有缺失部分，行政院將其列為這個立法院本會期最優先法案，對此，法務部13日表示，洗錢防制的落實是日常習慣及作業點滴累積，遵法文化與觀念則為洗錢防制最重要的環節。
法務部表示，台灣在前年發生兆豐案後，國際金融形象受到相當大的衝擊，而在今年年底亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑爭取佳績，是證明國家優質金流秩序的最佳方式，未來對國內產業在國際往來交流不僅有正向助益，更使台灣獲得「金流透明 世界好評+」優質形象。
法務部說，現行《洗錢防制法》在2016年修正時，雖已大幅補足之前亞太防制洗錢組織第二輪相互評鑑所指出之缺失，但在因應新一輪之評鑑過程中，特別發現在內部檢核機制與控管程序、訓練等之要求仍有不足，難以長遠落實洗錢防制工作。
法務部說，《洗錢防制法》在2016年全盤修正，並於2017年施行，期間經歷共4次大型國家風險會議及公、私部門模擬評鑑之檢視，且由外籍專家進行評估，均指出現有規範之內控制度顯然不足；今年4月下旬產業界完成模擬評鑑，也發現業務人員確實在風險辨識與內控上存在執行落差，影響洗錢防制工作推展與成效。
歷經一年餘的實施及外籍專家檢視結果，法務部認為，應儘速將遵法文化納入法制，鞏固根基，以彌補現有不足的缺失，並希望能在11月5日的APG國際評鑑前通過修法，以利評鑑。
