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關於淘寶台灣涉及陸資疑慮，經濟部投審會24日指出，阿里巴巴集團透過英商克雷達分公司間接經營淘寶台灣，且其對克雷達持股比例雖低於30%門檻，但調查發現阿里巴巴可實質控制克雷達，操控其經營方針，故認定其為陸資，罰新臺幣41萬元，並限6個月內撤資或改正。
投審會指出，阿里巴巴集團透過新加坡子公司持有克雷達28.77%股權，雖未逾陸資許可辦法的30%持股認定標準，但調查發現，依法令或契約約定，阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營運方針，認定對其具有控制能力。已違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸條例）第73條第1項規定，依同條例第93條之1第1項，處41萬元罰鍰，並限期6個月內撤資或改正。
投審會提出理由包括，首先，英商克雷達計有三名股東，分為A股及B股二類，阿里巴巴集團為B股唯一股東；董事會三席成員中，阿里巴巴集團亦擔任B股唯一一席董事。依據英商克雷達章程，股東會法定出席人數為至少兩名，其中應至少有一名持有A股之股東、一名持有B股之股東出席；董事會法定出席人數為兩名，其中應至少有一名A股代表董事、一名B股代表董事出席。亦即，如果阿里巴巴集團不出席會議，則股東會、董事會將無法召開，實質上對於英商克雷達股東會或董事會之議案已具備否決之權利。
其次，阿里巴巴集團授權「淘寶」商標、域名及平臺IT系統維護及技術支援服務予英商克雷達在臺分公司，以供其經營「淘寶台灣」電商平臺，英商克雷達在臺分公司並應每季支付權利金、技術服務費用予阿里巴巴集團；又「淘寶台灣」網路相關伺服器或交據器等設備，機櫃申租者為「淘寶香港股份有限公司」；顯見其營運高度仰賴阿里巴巴集團的「淘寶」商標、域名及平臺IT系統，欠缺獨立的經營權力與能力。
第三，依「淘寶台灣」登入之頁面顯示，會員註冊需同意「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」，而該「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」卻連結至阿里巴巴集團「淘寶全球平台服務協議及隱私權政策」，臺灣會員如同意上開隱私政策，可授權阿里巴巴集團使用用戶個人資料、攝影機等權限，且會員交易資料回傳至位於中國的阿里巴巴集團伺服器中，可能有資安風險。
投審會指出，改正有二種方式，一是淘寶台灣在半年內回復為純外資，確保沒有被陸資實質控制；一是淘寶台灣符合陸資來臺投資標準，如停止廣告服務及第三方支付等。
對於淘寶台灣被判定是陸資，行政院發言人丁怡銘說，許多中資長期利用轉投資方式，規避《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，實質進行未經允許的投資項目。如今經濟部針對電商平臺是否受中資實質控制進行審查，審查後確認違反中華民國法律，並給予處分，政府會持續把關，裁罰違法業者。◇
