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根據美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者同盟（ICIJ）調查文件指出，有高達2兆美元（約新臺幣58兆元）的髒錢多年來透過摩根大通（JPMorgan Chase）、滙豐銀行（HSBC）等知名大型金融機構流動，暴露出銀行防護的漏洞。外媒週二（9月22日）披露，滙豐銀行已要求官方社群媒體「噤聲」，防止負面效應擴大。
該調查報告於9月20日發布，共有88國108個國際媒體參與這項調查，列出1999至2017年間高達2兆美元的交易，並點名5間大型銀行，包括摩根大通、滙豐銀行、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產，甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後，仍持續動作。
彭博社報導，滙豐銀行的全球商業和投資銀行部門市場推廣主管韋訥（Tricia Weener）21日發備忘錄給員工，告知為避免這些可疑活動報告（SAR）再引起「負面效應」，要求員工即刻暫時停止在官方社群媒體帳戶上張貼訊息。
滙豐銀行在全球共經營數十個社群媒體帳戶，向其負責的所在地區提供服務訊息。滙豐銀行曾於6月時透過官方微信帳號表態支持中共強推的《港版國安法》，引發各界批評。
而最新的可疑交易報告指稱，滙豐這家英國最大的銀行，明知中國人許明（Ming Xu）涉及龐氏騙局，仍容許他處理數百萬美元的交易，使受害者無法彌補損失。滙豐對此回應，該行從2012年開始努力全面提升60多個營運地區打擊金融犯罪的能力，安全度也增加許多。
此報告揭發後，滙豐控股21日股價在倫敦、紐約皆跌超過5%，在香港則跌4.7%，為1995年以來最低點。◇
