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彭博社24日引述知情人士說法，指美國司法部正在調查哪些銀行協助俄羅斯規避制裁的問題，審查名單也包含瑞銀集團（UBS group）、瑞士信貸（Credit Suisse）等銀行在內。
報導表示，俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以後，美國司法部持續透過制裁方式，以及沒收資產、刑事調查向俄羅斯寡頭施加壓力，要求他們停止支持俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。因此，美國司法部也對金融機構展開調查。
調查主要在確定哪些銀行的員工，曾經與受制裁的客戶接觸，並針對過去幾年如何審查客戶做了解；目前傳出美國司法部已傳喚一些美國主要銀行的員工，包含瑞銀、瑞信的銀行員，以確認是否有違反法律的狀況。
知情人士指出，這次調查行動的啟動時間，早於瑞銀出手收購瑞信的時點。不過，針對彭博社報導，美國司法部未立即回應，而瑞銀、瑞信則拒絕發表評論。
金融巨頭警告員工勿趁機挖客戶
路透社報導，隨著美國矽谷銀行（SVB）、標誌銀行（Signature Bank）接連倒閉，也讓大量銀行存款湧入更大的機構；小摩分析師指出，美國客戶3月已轉移約5,000億美元（約新臺幣15.18兆元）的存款。
儘管貸款機構經常互相爭奪客戶，但民眾對於過去兩週的事件，已影響他們對銀行體系的信心，可能還會讓恐慌持續蔓延。對此，美國總統拜登（Joe Biden）、財務部長葉倫（Janet Yellen）及花旗集團執行長弗雷澤（Jane Fraser）也接連聲明，向大眾保證美國銀行體系安全。
此外，美國金融巨頭包含摩根大通（JPMorgan）、花旗集團（Citigroup）及美國銀行（BofA）近日接連警告旗下員工，不應趁機挖那些陷入困境公司的客戶，或做出任何讓情況惡化的事，更聲明不會對競爭對手發表「貶低性的評論」。◇
