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刑事局14日表示，臺北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市，實際上為天道盟太陽會孫姓成員的假投資詐騙洗錢處所，該集團以販售虛擬貨幣為幌子，配合詐團在全臺各地成立實體門市，收受被害人贓款，總計一百多人遭詐騙，總財損金額逾2億元，專案小組逮捕主嫌及成員等10人到案，檢察官偵訊後將犯嫌以5萬~30萬元交保。
警方調查發現，本案虛擬貨幣儲值卡銷售門市營運模式，為被害人先在臉書上加入假投資群組，群組內由詐團成員假扮投顧老師，提供每日選股、股票分析課程，甚至寄送商品禮券、生日蛋糕，來獲取被害人信任。
警方繼續表示，當投顧老師聲稱虛擬貨幣投資方法時，被害人遂依指示至虛擬貨幣儲值卡銷售門市，購買虛擬貨幣，門市人員先讓被害人填寫遭詐騙免責聲明書，企圖卸責，再由門市人員代操作，將虛擬貨幣轉至假交易所，直到假交易所消失後，受害人才知道被詐騙。
警方補充，有大量被害人依詐騙集團指示，前往虛擬貨幣儲值卡銷售門市換幣，被害人認為實體門市應該沒問題，因而大大降低戒心。
最後，警方指出，偽造虛擬貨幣儲值卡系統詐騙有三個特點，一、假交易所錢包無法透過公開帳本查詢交易紀錄；二、系統商有權隨意更動被害人手中虛擬貨幣位址；三、系統商能隨意移轉虛擬貨幣儲值卡內之結存額度。呼籲民眾，對於任何可短期獲取暴利的投資管道務必多方求證，選擇合法投資工具才能防止受害。◇
