loading...
刑事局27日表示，具有四海幫背景的黃嫌等人的洗錢水房，涉嫌和境外詐欺集團以假投資詐騙手法騙人，然後再藉由虛擬貨幣洗錢，被害人數逾170人、總財損至少上億元，警方共查獲黃嫌等15人到案，偵訊後解送新北地檢署偵辦，其中黃男等3嫌裁定羈押，其餘犯嫌以5萬元交保。
警方表示，日前因偵辦民眾千萬財損詐欺案件，得知黃嫌等人透過假投資實施詐騙，層層轉帳，並尋找人頭車手出面申請金融帳戶，並提供轉帳水房使用，及指揮人頭車手出面向假投資詐騙被害人收取現金贓款，車手再向假幣商購買等值泰達幣洗錢，製造斷點隱匿贓款，其中有3名被害人總財損金額達新臺幣4,890萬元。
專案小組經長時間跟監蒐證後，掌握詐欺犯罪事證，在今年9月12日、11月6日、12月6及7日於臺北市、新北市等22處，同步執行拘提搜索，共查獲黃嫌等15位犯罪嫌疑人到案，查扣不法所得虛擬貨幣、瑪莎拉蒂、法院扣押裁定帳戶不法所得20餘萬元。
初步清查，黃男等嫌自110年起開始犯案，且集團成員和竹聯幫仁堂明仁會往來關係密切，迄今已知潛在被害人逾170人，洗錢不法金額超過上億元。◇
