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刑事局19日表示，以具有竹聯幫背景的邱姓主嫌為首的虛擬貨幣幣商集團涉嫌與海外詐欺集團勾結，以投資虛擬貨幣的名義詐騙國人，被害人達40名，財損金額逾2億元。警方去年5、8、10、12月執行四波行動，於臺南地區查獲邱嫌等11人，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移請地檢署偵辦，全數犯嫌經法院裁定羈押。
警方指出，邱嫌等11人自稱幣商，自2022年11月起開始經營，與多家詐欺集團配合，遍布全臺各地向被害人行騙，受騙民眾達40名，遭詐金額高達2億元。不少被害人為退休人士，因聽從詐騙集團指示，投資金額達數百至上千萬元，最多為3,300萬元。
警方補充，該團成員會搭乘高鐵南北往返，與被害人面交泰達幣，單日業績動輒上百萬元，最高千萬元，其成員每個月的交通開銷就需花費數萬元。另外，該集團的分工有金主、指揮、幹部、負責面交者等。
關於犯罪手法，警方說，詐團以投資虛擬貨幣的名義詐騙國人，介紹被害人向幣商購買虛擬貨幣，幣商會以現金面交方式跟被害人索取現金，拿到現金後，將虛擬貨幣打給被害人的電子錢包，被害人再把虛擬貨幣轉到假投資平臺，但該平臺不久後就會倒閉，或聲稱受到監管而無法贖回金錢。
刑事局呼籲，任何投資應透過合法管道賺取合理利潤，標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」很可能就是詐騙。此外，不法分子亦會趁民眾借貸、求職之際騙取個人銀行帳戶供作詐欺使用，倘若標榜「海外工作」、「包吃包住」、「日領高薪」等即應保持懷疑態度，小心求證。警方呼籲，如遇有疑似詐欺情事，請撥打165反詐騙諮詢專線。◇
