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刑事局27日表示，楊姓黃金買賣盤商與詐團配合，利用人頭製造黃金買賣假象，實則將黃金由黃金盤商另行轉賣，再交回給詐團，初步清查有數十名被害人報案，財產損失超過3千萬，專案小組於今年執行5波勤務，共查獲20人，全案依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。
警方調查發現，被害人遭詐團以假投資詐騙手法所騙（不知道黃金，以為是買賣股票等），將錢匯給水房（人頭帳戶），接著水房與楊姓黃金買賣盤商簽假約（洗錢，實際上沒有黃金買賣），楊收到錢後再將錢以虛擬貨幣交給詐團。初步清查有50多人受害，財產損失超過3千萬，其中詐騙金額最多的是三百萬。
專案小組在蒐證完備並掌握集團據點後，分別於113年1月22日、2月29日、3月13日、3月24日、4月10日執行5波勤務，搜索犯嫌住居所及公司所在地等相關處所，查扣上述贓證物，全案依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。
最後，刑事局呼籲，詐欺集團現多以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術，取得被害人信任後詐取資產，又近期金價飆漲、屢創新高，遂以贓款購買黃金條塊進行洗錢。民眾如接獲類似電話務必仔細求證，切勿受騙上當，以免成為詐騙集團的待宰肥羊，如有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。
