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詐團濫用支付平台洗錢4億

詐團濫用支付平台洗錢4億

焦點
袁世鋼-
一名郭姓男子曾以個人公司帳戶收受詐騙贓款，去年中起重操舊業組織洗錢水房，在高雄等地成立多家人頭公司後申辦金融帳戶，利用數....
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美點名巴西2黑幫為恐怖組織

美點名巴西2黑幫為恐怖組織

萬象
陳霆-
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週四（5月28日）正式宣布，美國政府將於6月5日把巴西實力最強的兩大犯罪組織正....
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騰雲集團洗錢17億 在台負責人被起訴

騰雲集團洗錢17億 在台負責人被起訴

綜合
常懷仁-
柬埔寨籍中國人蘇忠生為台來發展賭博、洗錢犯罪組織，於2016年招募國人協助發展，北檢27日偵結起訴騰雲集團在台朱姓負責人....
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台中銀助詐團洗錢 金管會重罰3200萬

台中銀助詐團洗錢 金管會重罰3200萬

國內
侯駿霖-
金管會12日宣布重罰台中商業銀行新台幣3‚200萬元，主因是該銀行旗下10家分行在企業戶開戶、異常交易監控及疑似洗錢申報....
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記帳士勾結詐團 設空殼公司洗錢2億

記帳士勾結詐團 設空殼公司洗錢2億

綜合
常懷仁-
警方偵辦假檢警詐欺案，發現竟有3名專業記帳士與詐團主嫌蘇男合作，成立空殼公司涉洗錢，金額逾2億元，警方將蘇男等25人逮捕....
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虛擬幣商勾結詐團 1年洗錢20億

虛擬幣商勾結詐團 1年洗錢20億

綜合
常懷仁-
調查局破獲首例謊報大額虛擬通貨交易的詐團水房案。一名曾姓男子在台北開設公司加密貨幣門市販售泰達幣（USDT），背地裡與詐....
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銀樓業者勾結詐團洗錢 警逮11人移送法辦

銀樓業者勾結詐團洗錢 警逮11人移送法辦

綜合
常懷仁-
刑事局接獲情資顯示，有竹聯幫信堂成員成立詐欺洗錢水房，與境外詐欺機房合作，並與銀樓聯手洗錢，一年內贓款達新台幣1.1億餘....
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鑽高鐵漏洞洗錢26萬 雲檢起訴5青年

鑽高鐵漏洞洗錢26萬 雲檢起訴5青年

焦點
袁世鋼-
雲林檢警去年6月查獲一名馬國陳姓男子，在雲林高鐵站以大量現金退票方式洗錢，溯源查出以林姓男子為首的詐騙集團，大量訂票後提....
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滙豐、渣打捲入伊朗洗錢案

滙豐、渣打捲入伊朗洗錢案

萬象
任義-
美國財政部近期重申對伊朗的制裁政策，並警告可能對外國金融機構實施二級制裁。最新消息指，滙豐與渣打等五家國際銀行被捲入為伊....
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網紅服飾店藏虛幣水房 助詐團洗錢1.7億

網紅服飾店藏虛幣水房 助詐團洗錢1.7億

焦點
袁世鋼-
高雄一名吳姓網紅以潮流服飾店為掩護，實則自2023年底開始經營虛擬貨幣水房，與境外詐團合作協助洗錢，一年半左右即經手贓款....
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畢竟科技偕詐團洗錢 北檢求處多人重刑

畢竟科技偕詐團洗錢 北檢求處多人重刑

焦點
袁世鋼-
曾經是台灣本土前四大虛擬貨幣交易所的畢竟科技公司涉嫌於2023年與假投資詐團合作，短短3個月協助洗錢超過1.5億元。臺北....
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在台洗錢 太子集團陳志等62人被訴

在台洗錢 太子集團陳志等62人被訴

綜合
常懷仁-
北檢4日偵結太子集團案，起訴62人、13家公司，其中檢方對太子集團首腦陳志求處洗錢、賭博兩罪的法定刑最高刑度13年，其心....
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楠梓豪宅藏博弈機房 2個月洗錢逾億元

楠梓豪宅藏博弈機房 2個月洗錢逾億元

焦點
袁世鋼-
刑事警察局南部打擊犯罪中心日前破獲博弈洗錢集團，查出主嫌陸姓男子租下高雄市楠梓區一處透天豪宅，設立24小時運作的洗錢機房....
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臺大高材生暗網販毒逾33億 美判刑30年

臺大高材生暗網販毒逾33億 美判刑30年

焦點
蔡溶-
畢業於臺灣大學的24歲男子林睿庠在暗網經營全球販毒平台，2024年5月在美國落網。美國紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay ....
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設公司幫洗錢 會計師成詐團幫凶

設公司幫洗錢 會計師成詐團幫凶

焦點
袁世鋼-
公司法人帳戶涉詐問題日益嚴重。刑事局分析詐騙案件發現，高雄一家會計師事務所經手申設的公司，成為警示帳戶的比率高達20％，....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞