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助境外詐欺機房洗錢逾三億 檢調逮十餘人

助境外詐欺機房洗錢逾三億 檢調逮十餘人

綜合
常懷仁-
調查局2日表示，桃園市調查處在台中地檢的指揮下與多個單位組成專案組於今年3月破獲假幣商詐欺水房案件，緝獲邱姓主嫌及共犯十....
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半年洗錢153億元 台泰聯手破高雄水房

半年洗錢153億元 台泰聯手破高雄水房

焦點
袁世鋼-
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局去年初查獲，由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，並發現台灣也有合作據點，遂與我國交換情資....
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比利時突襲華為歐洲辦公室

比利時突襲華為歐洲辦公室

要聞
林燕-
比利時警方13日突襲中國科技公司華為位於歐盟總部布魯塞爾的辦公室，比利時檢察官辦公室表示，此次行動涉及歐洲議會成員，調查....
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幫領贓款4千萬 男車手遭起訴

幫領贓款4千萬 男車手遭起訴

焦點
袁世鋼-
詐欺集團車手陳男涉嫌冒用某合法投資公司的名義，向一名李姓被害人誆騙投資可獲利，在短短7天內竟3次收取詐騙贓款達新台幣4,....
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遭控涉洗錢案 花蓮訪港團業者遭拘捕

遭控涉洗錢案 花蓮訪港團業者遭拘捕

政治
戴德蔓、常懷仁-
國民黨總召傅崐萁2月18日前往香港參加旅展，同團的兆豐休閒農場陳姓業者在入境時被拘捕，被留置至今。陸委會主委邱垂正6日表....
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詐團勾結幫派洗錢 竹檢搜索逮捕10人

詐團勾結幫派洗錢 竹檢搜索逮捕10人

焦點
袁世鋼-
新竹市有詐欺車手集團結合當地幫派風飛砂風北會，利用幫派據點作為收水後盤點贓款場所，並透過境外機房層層轉帳隱匿金流，8個月....
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轉租蝦皮帳號給陸廠商 姐弟遭法辦

轉租蝦皮帳號給陸廠商 姐弟遭法辦

焦點
吳美蓮-
橋頭地檢署調查，有民眾在網路上刊登租借購物網站蝦皮帳號的廣告，以每個帳號每月新台幣1,500元租用後，再以最高8千元的價....
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實體幣店勾結詐團 洗錢30億

實體幣店勾結詐團 洗錢30億

焦點
袁世鋼-
台中一名詐欺集團假幣商車手27歲周男，眼見場外交易有暴利可圖，便遊說經營薑母鴨店的父親合夥加盟某實體幣店，並找來胞弟共同....
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刑事局首破幣商違法交易 金額逾2億

刑事局首破幣商違法交易 金額逾2億

焦點
袁世鋼-
為防堵假投資詐欺利用虛擬貨幣做為假投資標的或洗錢工具，立法院2024年三讀通過「打詐四法」修訂，明定虛擬幣商須依法登記，....
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涉88會館洗錢 角頭林秉文跑了 法院通緝

涉88會館洗錢 角頭林秉文跑了 法院通緝

焦點
袁世鋼-
新北地檢署調查「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌案，查出經營第三方支付的天道盟大哥「鱸鰻」林秉文疑配合洗錢，新北地院12....
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無人水房洗錢逾142億 18人落網被起訴

無人水房洗錢逾142億 18人落網被起訴

焦點
袁世鋼-
越南銀行人頭帳戶洗錢集團主嫌李男，自2022年起協助線上博弈網站收受賭金、儲值遊戲點數、洗錢，他於2023年10月間起將....
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為美企業遠端工作 14北韓工程師被起訴

為美企業遠端工作 14北韓工程師被起訴

萬象
林燕-
14名北韓公民被美國指控，利用假身分與美國公司簽訂資訊工程師合約。他們被北韓當局要求月薪至少1萬美元（約新台幣32萬元）....
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虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍亡 檢專案調查

虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍亡 檢專案調查

焦點
袁世鋼-
區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧，4日凌晨3時許在國道一號遭後車高速追撞，送醫後不治。陳梅慧是協助刑事局追查詐騙集團透過虛擬....
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擋人財路？ 桃市議員揭：道上人士打聽陳梅慧背景

擋人財路？ 桃市議員揭：道上人士打聽陳梅慧背景

焦點
袁世鋼-
「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧，4日凌晨遭遇車禍身亡。桃園市議員黃敬平6日揭露，陳女過去協助警方破解了....
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富二代組詐團 律師公會副祕 涉案還洩密

富二代組詐團 律師公會副祕 涉案還洩密

焦點
袁世鋼-
高市刑大破獲虛擬貨幣假投資詐騙車手集團，查出該集團是由4名富二代共同出資成立，甚至拉攏高中同窗、高雄律師公會副祕書長陳逸....
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