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畢竟科技偕詐團洗錢 北檢求處多人重刑

畢竟科技偕詐團洗錢 北檢求處多人重刑

焦點
袁世鋼-
曾經是台灣本土前四大虛擬貨幣交易所的畢竟科技公司涉嫌於2023年與假投資詐團合作，短短3個月協助洗錢超過1.5億元。臺北....
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在台洗錢 太子集團陳志等62人被訴

在台洗錢 太子集團陳志等62人被訴

綜合
常懷仁-
北檢4日偵結太子集團案，起訴62人、13家公司，其中檢方對太子集團首腦陳志求處洗錢、賭博兩罪的法定刑最高刑度13年，其心....
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楠梓豪宅藏博弈機房 2個月洗錢逾億元

楠梓豪宅藏博弈機房 2個月洗錢逾億元

焦點
袁世鋼-
刑事警察局南部打擊犯罪中心日前破獲博弈洗錢集團，查出主嫌陸姓男子租下高雄市楠梓區一處透天豪宅，設立24小時運作的洗錢機房....
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臺大高材生暗網販毒逾33億 美判刑30年

臺大高材生暗網販毒逾33億 美判刑30年

焦點
蔡溶-
畢業於臺灣大學的24歲男子林睿庠在暗網經營全球販毒平台，2024年5月在美國落網。美國紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay ....
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設公司幫洗錢 會計師成詐團幫凶

設公司幫洗錢 會計師成詐團幫凶

焦點
袁世鋼-
公司法人帳戶涉詐問題日益嚴重。刑事局分析詐騙案件發現，高雄一家會計師事務所經手申設的公司，成為警示帳戶的比率高達20％，....
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太子集團陳志遣返中國 內情：掩蓋中共祕密

太子集團陳志遣返中國 內情：掩蓋中共祕密

焦點
寧海鐘、李韻-
涉犯跨國電信詐騙、洗錢的太子集團創辦人兼董事長陳志，近日被柬埔寨逮捕並遣返回中國。陳志正被美國通緝，也被揭露是中共的「棋....
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茗香園負責人洗錢307億 求刑9年半

茗香園負責人洗錢307億 求刑9年半

綜合
常懷仁-
知名港式餐廳「茗香園冰室」羅姓負責人，涉嫌自2019年起協助非法博弈網站洗錢，隨後更擴大規模成立賭博網站。北檢清查發現，....
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「台灣贏支付」對接博弈平台 半年洗錢逾10.6億元

「台灣贏支付」對接博弈平台 半年洗錢逾10.6億元

焦點
袁世鋼-
台中地檢署近日偵結一起大型洗錢案，以陳姓男子為首的洗錢集團，成立「西亞酋廣告」等18家人頭公司，並透過非法第三方支付平台....
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助詐團洗錢25億元 22企業共23人送法辦

助詐團洗錢25億元 22企業共23人送法辦

焦點
袁世鋼-
由29歲徐姓男子主導的洗錢集團以不動產經紀公司為名，誆稱可代辦融資、協助企業申貸，吸引22家經營不善的中小企業主提供公司....
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藉代收款項洗錢80億 第三方支付業者被羈押

藉代收款項洗錢80億 第三方支付業者被羈押

焦點
袁世鋼-
第三方支付業者國聲科技公司與另一家人頭科技公司簽約，作為其特約商店，再以販售遊戲點數名義將虛擬帳號或繳費代碼提供給詐騙集....
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Abc牙醫聯盟涉洗錢 逃稅9億

Abc牙醫聯盟涉洗錢 逃稅9億

焦點
袁世鋼-
高雄知名連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」被控自2019年起，聘僱17名海歸密醫，替3萬餘名患者看診，並藉此詐領健保費逾4千....
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太子集團鉅額金流 恐助中共跨境鎮壓

太子集團鉅額金流 恐助中共跨境鎮壓

綜合
張原彰-
台北地檢署正偵辦跨國詐騙集團「太子集團」（Prince Group）在台洗錢、賭博、詐欺等案，已查扣超過45億元鉅額不法....
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運作中墨洗錢網 毒梟在美受審

運作中墨洗錢網 毒梟在美受審

要聞
高杉-
美國司法部週三（11月19日）宣布，38歲的中國公民張智棟（Zhidong Zhang），當天在紐約法院出庭。他被控領導....
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港籍陸人來台建共諜網 吸收現退役軍官洗錢千萬

港籍陸人來台建共諜網 吸收現退役軍官洗錢千萬

焦點
袁世鋼、吳旻洲-
調查局台北市調查處2024年間發現，中國香港籍男子丁小琥受中共指示，以商務、觀光名義多次來台，先陸續吸收2名退役軍官、2....
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幫九州博弈集團洗錢 南部最大水房12人栽了

幫九州博弈集團洗錢 南部最大水房12人栽了

焦點
袁世鋼-
台中地檢署2023年5月間偵破九州博弈集團洗錢438億元案，但該集團仍持續運作，有超過八成金流轉往南部水房。檢警追查發現....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞