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台中銀助詐團洗錢 金管會重罰3200萬

台中銀助詐團洗錢 金管會重罰3200萬

國內
侯駿霖-
金管會12日宣布重罰台中商業銀行新台幣3‚200萬元，主因是該銀行旗下10家分行在企業戶開戶、異常交易監控及疑似洗錢申報....
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記帳士勾結詐團 設空殼公司洗錢2億

記帳士勾結詐團 設空殼公司洗錢2億

綜合
常懷仁-
警方偵辦假檢警詐欺案，發現竟有3名專業記帳士與詐團主嫌蘇男合作，成立空殼公司涉洗錢，金額逾2億元，警方將蘇男等25人逮捕....
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虛擬幣商勾結詐團 1年洗錢20億

虛擬幣商勾結詐團 1年洗錢20億

綜合
常懷仁-
調查局破獲首例謊報大額虛擬通貨交易的詐團水房案。一名曾姓男子在台北開設公司加密貨幣門市販售泰達幣（USDT），背地裡與詐....
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銀樓業者勾結詐團洗錢 警逮11人移送法辦

銀樓業者勾結詐團洗錢 警逮11人移送法辦

綜合
常懷仁-
刑事局接獲情資顯示，有竹聯幫信堂成員成立詐欺洗錢水房，與境外詐欺機房合作，並與銀樓聯手洗錢，一年內贓款達新台幣1.1億餘....
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鑽高鐵漏洞洗錢26萬 雲檢起訴5青年

鑽高鐵漏洞洗錢26萬 雲檢起訴5青年

焦點
袁世鋼-
雲林檢警去年6月查獲一名馬國陳姓男子，在雲林高鐵站以大量現金退票方式洗錢，溯源查出以林姓男子為首的詐騙集團，大量訂票後提....
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滙豐、渣打捲入伊朗洗錢案

滙豐、渣打捲入伊朗洗錢案

萬象
任義-
美國財政部近期重申對伊朗的制裁政策，並警告可能對外國金融機構實施二級制裁。最新消息指，滙豐與渣打等五家國際銀行被捲入為伊....
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網紅服飾店藏虛幣水房 助詐團洗錢1.7億

網紅服飾店藏虛幣水房 助詐團洗錢1.7億

焦點
袁世鋼-
高雄一名吳姓網紅以潮流服飾店為掩護，實則自2023年底開始經營虛擬貨幣水房，與境外詐團合作協助洗錢，一年半左右即經手贓款....
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畢竟科技偕詐團洗錢 北檢求處多人重刑

畢竟科技偕詐團洗錢 北檢求處多人重刑

焦點
袁世鋼-
曾經是台灣本土前四大虛擬貨幣交易所的畢竟科技公司涉嫌於2023年與假投資詐團合作，短短3個月協助洗錢超過1.5億元。臺北....
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在台洗錢 太子集團陳志等62人被訴

在台洗錢 太子集團陳志等62人被訴

綜合
常懷仁-
北檢4日偵結太子集團案，起訴62人、13家公司，其中檢方對太子集團首腦陳志求處洗錢、賭博兩罪的法定刑最高刑度13年，其心....
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楠梓豪宅藏博弈機房 2個月洗錢逾億元

楠梓豪宅藏博弈機房 2個月洗錢逾億元

焦點
袁世鋼-
刑事警察局南部打擊犯罪中心日前破獲博弈洗錢集團，查出主嫌陸姓男子租下高雄市楠梓區一處透天豪宅，設立24小時運作的洗錢機房....
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臺大高材生暗網販毒逾33億 美判刑30年

臺大高材生暗網販毒逾33億 美判刑30年

焦點
蔡溶-
畢業於臺灣大學的24歲男子林睿庠在暗網經營全球販毒平台，2024年5月在美國落網。美國紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay ....
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設公司幫洗錢 會計師成詐團幫凶

設公司幫洗錢 會計師成詐團幫凶

焦點
袁世鋼-
公司法人帳戶涉詐問題日益嚴重。刑事局分析詐騙案件發現，高雄一家會計師事務所經手申設的公司，成為警示帳戶的比率高達20％，....
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太子集團陳志遣返中國 內情：掩蓋中共祕密

太子集團陳志遣返中國 內情：掩蓋中共祕密

焦點
寧海鐘、李韻-
涉犯跨國電信詐騙、洗錢的太子集團創辦人兼董事長陳志，近日被柬埔寨逮捕並遣返回中國。陳志正被美國通緝，也被揭露是中共的「棋....
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茗香園負責人洗錢307億 求刑9年半

茗香園負責人洗錢307億 求刑9年半

綜合
常懷仁-
知名港式餐廳「茗香園冰室」羅姓負責人，涉嫌自2019年起協助非法博弈網站洗錢，隨後更擴大規模成立賭博網站。北檢清查發現，....
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「台灣贏支付」對接博弈平台 半年洗錢逾10.6億元

「台灣贏支付」對接博弈平台 半年洗錢逾10.6億元

焦點
袁世鋼-
台中地檢署近日偵結一起大型洗錢案，以陳姓男子為首的洗錢集團，成立「西亞酋廣告」等18家人頭公司，並透過非法第三方支付平台....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞