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實體幣店勾結詐團 洗錢30億

實體幣店勾結詐團 洗錢30億

焦點
袁世鋼-
台中一名詐欺集團假幣商車手27歲周男，眼見場外交易有暴利可圖，便遊說經營薑母鴨店的父親合夥加盟某實體幣店，並找來胞弟共同....
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刑事局首破幣商違法交易 金額逾2億

刑事局首破幣商違法交易 金額逾2億

焦點
袁世鋼-
為防堵假投資詐欺利用虛擬貨幣做為假投資標的或洗錢工具，立法院2024年三讀通過「打詐四法」修訂，明定虛擬幣商須依法登記，....
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涉88會館洗錢 角頭林秉文跑了 法院通緝

涉88會館洗錢 角頭林秉文跑了 法院通緝

焦點
袁世鋼-
新北地檢署調查「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌案，查出經營第三方支付的天道盟大哥「鱸鰻」林秉文疑配合洗錢，新北地院12....
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無人水房洗錢逾142億 18人落網被起訴

無人水房洗錢逾142億 18人落網被起訴

焦點
袁世鋼-
越南銀行人頭帳戶洗錢集團主嫌李男，自2022年起協助線上博弈網站收受賭金、儲值遊戲點數、洗錢，他於2023年10月間起將....
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為美企業遠端工作 14北韓工程師被起訴

為美企業遠端工作 14北韓工程師被起訴

萬象
林燕-
14名北韓公民被美國指控，利用假身分與美國公司簽訂資訊工程師合約。他們被北韓當局要求月薪至少1萬美元（約新台幣32萬元）....
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虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍亡 檢專案調查

虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍亡 檢專案調查

焦點
袁世鋼-
區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧，4日凌晨3時許在國道一號遭後車高速追撞，送醫後不治。陳梅慧是協助刑事局追查詐騙集團透過虛擬....
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擋人財路？ 桃市議員揭：道上人士打聽陳梅慧背景

擋人財路？ 桃市議員揭：道上人士打聽陳梅慧背景

焦點
袁世鋼-
「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧，4日凌晨遭遇車禍身亡。桃園市議員黃敬平6日揭露，陳女過去協助警方破解了....
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富二代組詐團 律師公會副祕 涉案還洩密

富二代組詐團 律師公會副祕 涉案還洩密

焦點
袁世鋼-
高市刑大破獲虛擬貨幣假投資詐騙車手集團，查出該集團是由4名富二代共同出資成立，甚至拉攏高中同窗、高雄律師公會副祕書長陳逸....
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林姿妙涉貪案12/31宣判 檢求刑20年

林姿妙涉貪案12/31宣判 檢求刑20年

基宜花東
謝月琴-
宜蘭縣長林姿妙涉及貪污與洗錢案經法院近2年調查審理，全案10月23日辯論終結，檢方以林姿妙違反貪污治罪條例求處有期徒刑2....
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反洗錢、打擊資恐 卓揆提ABC三策略

反洗錢、打擊資恐 卓揆提ABC三策略

綜合
張原彰-
行政院長卓榮泰在21日出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會開幕式」時表示，為推動更嚴謹監理及更有效....
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海鮮超市掩護洗錢 警破詐團水房逮31人

海鮮超市掩護洗錢 警破詐團水房逮31人

焦點
袁世鋼-
刑事警察局南部打擊犯罪中心發現，有多個公司法人帳戶在短期內有多次大額提款紀錄，但卻沒有營業事實，懷疑是專門用來洗錢的空殼....
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無人化水房2年洗錢120億 「居家辦公」躲查緝19人遭逮

無人化水房2年洗錢120億 「居家辦公」躲查緝19人遭逮

焦點
袁世鋼-
高雄市刑警大隊日前破獲洗錢集團，發現該集團利用高薪召募年輕人加入，專門配合境外博弈網站洗錢、地下匯兌，且採用「居家辦公」....
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刑事局警政監當博弈洗錢集團門神 不明存款4451萬

刑事局警政監當博弈洗錢集團門神 不明存款4451萬

焦點
袁世鋼-
台中地檢署偵辦九州博弈集團涉嫌洗錢案，查出該集團旗下公司自行開發第三方支付平台，收取賭金高達438億餘元，供旗下公司用來....
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實體幣商與詐團合作洗錢 調查局建議納稽核機制

實體幣商與詐團合作洗錢 調查局建議納稽核機制

綜合
常懷仁-
調查局14日舉行不法集團利用虛擬通貨交易所與個人幣商衍生經濟犯罪問題研討會，會中指出，最新型態的犯罪手法是實體店面幣商與....
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木可公司停業清算盈餘捐公益 遭疑洗錢犯滅證慣用手法

木可公司停業清算盈餘捐公益 遭疑洗錢犯滅證慣用手法

焦點
袁世鋼-
民眾黨主席柯文哲陷入競選總統時的政治獻金申報不實疑雲，其中有多筆款項以「授權金、競選物品、服飾」等名目流入木可公關行銷公....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞