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大紀元時報股份有限公司 2026/09/21
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蘋果屋通訊行助洗贓款1.5億元 還涉兩岸地下匯兌、逃漏稅

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位於雲林縣虎尾鎮的蘋果屋通訊行負責人楊男，利用公司金融帳戶「轉帳額度大」與「交易合理性高」等特性，以貨款名義代收、轉匯博....
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調查局航業處基隆站去年8月間偵辦毒品走私案，搜索四海幫位於台北市的一處堂口，發現大批人頭公司資料及鉅額不明金流，進而查出....
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全台最大的虛擬貨幣商「幣想科技」，被控藉由全台45間門市為掩護，利用泰達幣（USDT）幫助詐騙集團洗錢，經手金流高達23....
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刑事局南部打擊犯罪中心偵辦一起假投資詐騙案，溯源追查不法金流時發現，有黑幫分子涉嫌租用民宅經營洗錢水房，指揮旗下車手取款....
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一名郭姓男子曾以個人公司帳戶收受詐騙贓款，去年中起重操舊業組織洗錢水房，在高雄等地成立多家人頭公司後申辦金融帳戶，利用數....
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騰雲集團洗錢17億 在台負責人被起訴

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柬埔寨籍中國人蘇忠生為台來發展賭博、洗錢犯罪組織，於2016年招募國人協助發展，北檢27日偵結起訴騰雲集團在台朱姓負責人....
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台中銀助詐團洗錢 金管會重罰3200萬

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金管會12日宣布重罰台中商業銀行新台幣3‚200萬元，主因是該銀行旗下10家分行在企業戶開戶、異常交易監控及疑似洗錢申報....
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記帳士勾結詐團 設空殼公司洗錢2億

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警方偵辦假檢警詐欺案，發現竟有3名專業記帳士與詐團主嫌蘇男合作，成立空殼公司涉洗錢，金額逾2億元，警方將蘇男等25人逮捕....
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虛擬幣商勾結詐團 1年洗錢20億

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調查局破獲首例謊報大額虛擬通貨交易的詐團水房案。一名曾姓男子在台北開設公司加密貨幣門市販售泰達幣（USDT），背地裡與詐....
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銀樓業者勾結詐團洗錢 警逮11人移送法辦

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常懷仁-
刑事局接獲情資顯示，有竹聯幫信堂成員成立詐欺洗錢水房，與境外詐欺機房合作，並與銀樓聯手洗錢，一年內贓款達新台幣1.1億餘....
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鑽高鐵漏洞洗錢26萬 雲檢起訴5青年

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滙豐、渣打捲入伊朗洗錢案

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美國財政部近期重申對伊朗的制裁政策，並警告可能對外國金融機構實施二級制裁。最新消息指，滙豐與渣打等五家國際銀行被捲入為伊....
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