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人頭公司

調查局破四海幫跨境洗錢 2年金流84億

調查局破四海幫跨境洗錢 2年金流84億

焦點
袁世鋼-
調查局航業處基隆站去年8月間偵辦毒品走私案，搜索四海幫位於台北市的一處堂口，發現大批人頭公司資料及鉅額不明金流，進而查出....
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詐團濫用支付平台洗錢4億

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焦點
袁世鋼-
一名郭姓男子曾以個人公司帳戶收受詐騙贓款，去年中起重操舊業組織洗錢水房，在高雄等地成立多家人頭公司後申辦金融帳戶，利用數....
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設公司幫洗錢 會計師成詐團幫凶

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焦點
袁世鋼-
公司法人帳戶涉詐問題日益嚴重。刑事局分析詐騙案件發現，高雄一家會計師事務所經手申設的公司，成為警示帳戶的比率高達20％，....
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「台灣贏支付」對接博弈平台 半年洗錢逾10.6億元

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焦點
袁世鋼-
台中地檢署近日偵結一起大型洗錢案，以陳姓男子為首的洗錢集團，成立「西亞酋廣告」等18家人頭公司，並透過非法第三方支付平台....
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「數支付」洗錢落網 移師高雄再洗80億

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焦點
袁世鋼-
合法經營的第三方支付業者「數支付科技公司」，涉嫌幫詐欺、博弈集團洗錢，金額合計高達425億8,885萬元，2024年5月....
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逃稅6千萬元拒繳 白銀進口商遭管收

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焦點
袁世鋼-
經營黃金、白銀等貴金屬進口買賣的匠品企業有限公司創辦人李男，遭國稅局查出漏報2006年至2011年的所得稅，欠稅及罰鍰金....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞