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標榜AI交易吸金破億 警逮10人

偵查第二大隊副大隊長黃維和。(刑事局提供)
偵查第二大隊副大隊長黃維和。(刑事局提供)

【記者常懷仁/臺北報導】刑事局11日表示,接獲報案指稱有吸金集團自2015年起以「環球金融交流平台有限公司」之人工智慧機器人交易功能,以每年可穩定獲利8.4%等話術吸引投資,多名被害人直至2022年12月起未收取合約利息才驚覺被騙,至少21人被騙,計1億2,183萬餘元。警方於去年8月30日、今年2月22日逮捕鄭姓主嫌等10人,全案移送新竹地檢署偵辦。

刑事局表示,鄭嫌在香港成立「環球金融交流平台有限公司」,該集團以公司的人工智慧機器人交易功能,標榜自動操作股票、保險、基金、債券、外匯、貴金屬等金融產品交易,但實際上並無人工智慧機器人及交易平台。

刑事局指出,鄭嫌並規劃不實人工智慧機器人交易平台合約,再交由陳、林2嫌以國內財經資訊公司名義吸引投資客,向被害人保證投資每年可穩定獲利8.4%等話術吸金。

刑事局指出,該集團於新竹縣市、苗栗縣等地區招募銷售業務員向不特定人招攬投資,多名被害人直至2022年12月起未收取合約利息始驚覺被騙。

蒐證後,警方於去年8月30日執行查緝行動,拘捕林嫌等6人到案,並聲請法院裁定扣押主嫌鄭、鄭、林、陳、彭等人名下土地、房屋及車輛共1,531萬餘元,至少有21人被騙投資,總計入資金額達1億2,183萬餘元。

其中,鄭姓主嫌於今年2月間自廈門入境台灣時在桃園機場遭警方緝獲,全案將依違反《刑法》詐欺罪、《銀行法》等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

最後,刑事局呼籲,不要輕易相信不合理的報酬,對於網路上非金管會核准之證券、期貨等投資管道,應詳細了解相關公司或機構背景及其合法性,如有詐欺疑慮可撥打165專線諮詢或至鄰近派出所報案。◇