loading...
五名中國公民因涉嫌參與一起大型跨國詐騙和洗錢計畫，正面臨美國司法部的起訴。這個犯罪陰謀導致兩千多名老人上當，損失超過2,700萬美元（約新台幣8.8億元）。
根據司法部7月31日公布的起訴書與公開提交的文件，五名被告及其位於印度的同謀組織了一個跨國詐騙集團，專門盯上全美各地的老年人。
五名被告中有四人住在南加州，一人居住在內華達州。7月31日，兩個州約60名執法人員聯合行動，在內華達州逮捕40歲居民王昭（Zhao
Wang，音譯）、南加州40歲居民陳建東（Jiandong Chen，音譯）、40歲居民李鈞（Jun Li，音譯）和36歲居民王鑫（Xin
Wang，音譯）等人。
第五名被告為29歲的南加州居民龔友飛（Youfei Gong，音譯），他已於今年4月9日在家中率先被捕。
根據美國法律，若串謀電信詐欺罪成立，被告最高會被判處40年監禁和100萬美元的罰款；若洗錢罪成立，最高被判20年監禁、50萬美元或洗錢金額2倍的罰款。
騙子冒充專業人員
根據美國聯邦調查局（FBI）網路犯罪檢舉中心的最新年度報告，老年人成為多種騙局的受害者，造成嚴重經濟損失。
在眾多騙術中，「技術支援詐騙」（Tech support scams）是2023年被檢舉最多的詐騙類型：騙子會冒充銀行、政府等部門的技術或客服人員，一步步騙取被害者的錢財。除此之外，還有常見的「愛情詐騙」（又稱殺豬盤）、「投資詐騙」、「網路釣魚」等騙術。
在這起跨國詐騙中，被告就採用了相似的騙術。起訴書稱，詐騙者透過彈出式廣告、電子郵件和電話聯繫受害者，哄騙受害者聯絡位於印度的詐騙呼叫中心，一旦受害者撥打電話，呼叫中心的騙子會利用社交話術與受害者建立信任，誘導受害者執行某些特定指令。在許多情況下，騙子會指使受害者安裝遠端桌面軟體，遠端使用受害者的電腦。
當與受害者建立信任後，騙子會透過「技術支援」，冒充政府或銀行的工作人員，或冒充商家退款人員，誘使受害者向詐騙集團匯款。此次被指控的五名被告就負責接收匯款，並轉移贓款。
騙子會指使受害者將現金透過快遞寄送到南加州、內華達州，或直接電匯。五名被告會提供假姓名與地址，並在CVS藥房等地，用假身分證取走裝有現金的包裹。
根據起訴書，被告專挑老年人下手。在拿到受害者的錢財後，被告會透過加密貨幣交易，將贓款轉移給在印度的同夥。
在起訴書中，檢方引用了王鑫在2023年8月的一條簡訊內容：「我需要做的，就是用假身分證從CVS取走包裹，包裹裡裝著現金，然後將錢『漂白』後交給位於印度的詐騙集團。我老闆每週都能騙到一百多萬美元。」
兩千餘名老年人被騙
FBI披露，居住在美國的被告與印度同謀者之間有著密切聯繫，僅在2021至2023年間，調查人員就確認約有兩千名受害者上當受騙，損失總額超過2,700萬美元。起訴書指出，這場大型跨國詐騙一直持續至2024年6月。
美國檢察官麥格拉思（Tara McGrath）表示，「每天都有騙子誘騙毫無戒心的老年人，騙取他們辛苦賺來的積蓄。」
他呼敦促所有民眾小心，在匯款給那些僅透過電話、簡訊或網路上認識的陌生人前，先諮詢親朋好友的意見。
此次打擊跨國詐騙的行動由FBI、近10個不同地區的警察局以及司法小組共同完成。FBI表示將繼續阻止並擊垮一切有組織的詐騙集團。◇
