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刑事局9日表示，以竹聯幫蘭堂成員劉嫌為首的犯罪集團，偽造名義虛設公司詐騙民眾，還開立不識發票幫助他人逃漏稅及洗錢，不法獲利達3千萬元，桃園地檢署於今年8月依涉嫌違反詐騙、商業會計法等罪嫌，起訴劉嫌等人。
警方表示，劉嫌等人所組成之犯罪集團從事多元化詐欺，除收購人頭擔任旗下空殼公司負責人，再以空殼公司名義大量開立不實發票來幫助不法業者、幫派逃漏稅及洗錢，從中牟取暴利，不法獲利，據估計達3千萬元。
警方進一步表示，2016年利用「鑫淼科技股份有限公司」之名義發行「未上市股票」，並稱「公司從事未來科技，前景看好，保證上市櫃之後，股票飆漲，就能賺大錢」欺騙民眾投資空殼公司，導致兩位被害人損失3千萬元。
刑事局指出，2017年以「金美家股份有限公司」名義在大臺北地區以未實際買賣交易之「刷卡換現金」方式，收取手續費，再以空殼公司之名義開立不實發票來抵銷相關稅額，其中不實發票約1億元，誆騙稅務單位用以洗白詐騙所得約1千萬，也使刷卡民眾成為劉嫌詐騙及洗錢犯罪集團共犯。
專案小組於去年及今年間於桃園市、新北市及臺南市等地區，拘提及傳喚劉男等22名犯嫌到案，並查扣現金496萬元及證物一批，桃園地檢署業於今年8月依涉嫌違反詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌，起訴劉嫌等人。
