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刑事局電信偵查大隊查出竹聯幫弘仁會成員呂男，涉嫌出資在臉書粉絲專頁投放借貸廣告，誘騙有貸款需求的民眾依指示成立39間空殼公司、設立35個人頭公司帳戶，再轉交給詐騙集團使用，收取詐欺款項合計逾1.8億元。新北地檢署依詐欺、組織犯罪等罪起訴，具體求刑15年。
刑事局電偵大隊2023年7月在台南地區破獲一個詐欺洗錢水房及控車（控制人頭戶的行動）集團，循線查出當中有不法集團專門供應「空殼商號帳戶」，幫助詐團收受贓款、隱匿不法所得，因此報請新北地檢署指揮偵辦，並與新北市刑大等單位共組專案小組。
經查發現，該帳戶供應集團是以竹聯幫弘仁會成員25歲呂男為首，他出資在臉書粉絲專頁上大量投放假借貸廣告，吸引有貸款需求的民眾加入該集團的LINE帳號，再要求被害人依指示成立空殼商號，並以空殼商號名義申請設立人頭商號金融帳戶，完成後派旗下成員將帳戶存摺、公司大小章、網路銀行帳號密碼全都取走，再賣給詐騙集團。
專案小組調查，該集團中不乏具有金融知識專業背景的成員，假扮貸款專員接洽被害人，負責提供被害人至當地政府、國稅局、銀行等地辦理相關手續時所需的知識與話術，協助被害人順利成立空殼公司及法人帳戶。
經統計，該集團利用39名人頭成立39個空殼公司商號、申辦35個公司帳戶，自2023年10月至今年5月間，合計供詐團向50名詐騙被害人收取贓款達1億8,734萬1,195元，導致款項難以追回，除了攔阻車手提領1,588萬元以外，其餘1億7,676萬元遭提領一空，由詐團層轉至其他收水帳戶或指派車手提領後平分。
檢警今年陸續逮捕呂男等7嫌，查扣保時捷Taycan、BMW 328i自小客車各1輛、市價300萬元的百達翡麗手錶1支，以及1,676萬元、空殼商戶資料等證物。新北地檢署偵結後，日前依詐欺、組織犯罪等罪起訴，並建請法院從重量處呂男有期徒刑15年。◇
