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人頭帳戶
人頭帳戶
失聯移工淪人頭帳戶 移民署:加速遣送並跨部會合作
綜合
常懷仁
-
2024年11月01日
媒體報導,失聯移工導致收容遣送問題及淪為人頭帳戶等。對此,移民署1日表示,配合政府打詐政策,已於今年9月5日與金管會完成....
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假投資詐騙500萬 台東男提供帳戶沒獲利也判賠
焦點
袁世鋼
-
2024年04月01日
台東一名蘇姓男子遭詐騙集團帶到宜蘭羅東某銀行開戶,他將存摺、提款卡、網銀帳號密碼當場交給對方;另名葉姓男子誤信假投資詐欺....
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人頭帳戶助長詐騙 檢察官籲挺基層堵詐
焦點
袁世鋼
-
2024年03月11日
近年詐騙猖獗,販賣人頭帳戶被視為是主要原因之一,基層檢察官團體「劍青檢改」認為,金管會高舉「普惠金融」的大旗,讓販賣帳戶....
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軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬
焦點
袁世鋼
-
2024年01月16日
一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元,卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手,向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶,隔天就被詐團用....
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詐團開高價收簿 2男出賣帳戶遭拘禁
焦點
袁世鋼
-
2023年07月03日
檢警近期加強查緝詐騙集團拘禁凌虐案,行政院修法加重提供人頭帳戶的處罰,使詐團收購人頭帳戶開價從2至3萬元大漲至10萬元以....
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提供詐團帳戶洗贓款280萬 南投男辯找工作仍被判全賠
焦點
袁世鋼
-
2023年06月12日
南投縣一名林姓男子,前年4、5月間將自己的銀行存摺、帳戶密碼提供給詐騙集團作人為頭帳戶,收取詐騙款項280萬元後即提領一....
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洗錢防制法三讀 收集帳戶最重判5年刑期
焦點
吳旻洲
-
2023年05月19日
為打擊洗錢詐欺案,立法院會19日三讀通過《洗錢防制法》修正案,增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪,對收簿集團做獨立行事處罰規....
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金融卡放置物櫃 當心變人頭戶!
焦點
袁世鋼
-
2023年04月23日
雲林一名19歲曾姓男子擔任詐騙集團取卡幹部,負責在全臺各地收取金融卡作為人頭帳戶,日前在臺鐵七堵火車站置物櫃取走被害人8....
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助人頭帳戶放寬轉帳限額 女銀行員涉洗錢2億
焦點
袁世鋼
-
2023年02月22日
桃園地檢署今年1月調查,以39歲林女為首的洗錢集團,利用本人臨櫃可調高轉帳限額的機制,勾結某銀行朱姓女行員,將3個人頭帳....
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詐團囚虐61人致3死棄屍 檢起訴29人
焦點
袁世鋼
-
2022年12月27日
士林地檢署偵辦求職詐騙囚虐61人3死棄屍案,查出該犯罪集團在新北淡水、桃園中壢設置2處「豬仔寮」,在5坪大房間內分別拘禁....
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男遭詐團囚8天跳車報案 新竹警逮3嫌營救5人
焦點
袁世鋼
-
2022年11月15日
假求職詐騙案頻傳,有詐騙集團成員將6名被害人拘禁在新竹縣一處出租民宅,除了五花大綁、矇眼外,更疑似在食物中投毒,以利控制....
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強奪金融帳戶又拘禁一週 求職男險遭騙赴柬埔寨
焦點
袁世鋼
-
2022年08月28日
以往的「假求職」詐騙常以「代收貨款」、「節稅」等話術,要求被害人提供金融帳戶,實際上卻作為洗錢人頭帳戶,使被害人涉入詐騙....
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不明金流逾7千萬 林姿妙涉貪被起訴
焦點
袁世鋼、常懷仁
-
2022年08月23日
宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣長林姿妙及縣府官員貪汙弊案,查出林姿妙有來源不明的現金流高達7,844萬元,並以1%至3%不等的報酬....
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刑事局簽約北富銀 共創偵測預警機制阻詐騙
焦點
袁世鋼
-
2021年12月02日
刑事局統計,近三年詐欺案件每年皆超過2.3萬件,其中今年假投資詐欺案數量近4千件、金額高達16.2億元,皆創下新高紀錄。....
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招募300餘中國人頭帳戶洗錢 奕智博代理執行長收押
焦點
袁世鋼
-
2020年07月09日
經營境外線上博奕網站代工、娛樂遊戲軟體開發的上市公司「奕智博數位娛樂」,今年元月因財報不明而遭強制下市;刑事局9日召開記....
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一書引發三退大潮
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