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台灣合法的第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前無預警停止服務，疑似惡性倒閉。高雄地檢署13日證實，該公司涉嫌自2022年起收購大約上百家人頭公司，作為特約店洗錢，金額恐逾50億元。目前已將負責人黃柏菖等6人聲押獲准。
雄檢13日指出，日前接獲法務部調查局提報台灣里國際有限公司從事洗錢犯罪之情資，立即指派重大刑案專組檢察官呂尚恩，指揮法務部調查局南部機動工作站、高雄市調查處及市府警察局苓雅分局等單位組成專案小組並展開調查。
台灣里負責人黃柏菖等人涉嫌自2022年1月起以合法的台灣里第三方支付公司為掩護，收購大量人頭公司成為特約店家，非法收受無合理來源的大量款項。目前已知掌控人頭公司達上百家，洗錢金額逾50億元。
專案小組6月3日在高雄市、台北市、屏東縣共12處搜索，查扣現金2,900萬餘元，並向法院聲請扣押台灣里的帳戶資金3,600萬餘元及一處不動產，拘提或通知黃柏菖等14名被告到案。檢方訊問後，認定黃柏菖等6人違反《洗錢防制法》、《商業會計法》等，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。
台灣里成立於1999年，資本額8千萬元，自2001年開始經營代收代付業務，包含提供銀行信用卡收款服務，以及ATM收款、超商取貨收款、超商條碼代碼收款等。近日突然傳出台灣里惡性倒閉，不少合作廠商遲遲沒收到代收款項，打電話詢問時無人接聽，找上門時才發現早已人去樓空。◇
