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洗錢
洗錢
陳致中假釋出獄 嘆「如一場夢」
政治
戴德蔓
-
2024年02月07日
因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑,前總統陳水扁兒子、前高市議員陳致中6日獲臺灣高等法院裁准假釋,當晚8點多,由妻子黃睿靚開車....
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軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬
焦點
袁世鋼
-
2024年01月16日
一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元,卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手,向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶,隔天就被詐團用....
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躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道
國際
侯駿霖
-
2023年12月27日
美國《紐約時報》25日報導,一名年僅23歲的中國富二代,以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢,指這一現....
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竹聯幫設空殼公司 詐騙7.8億
焦點
袁世鋼
-
2023年11月07日
高雄檢警偵辦一起假投資詐騙案,查出詐團以話術誘騙被害人儲值資金,並成立空殼電子商務公司,將贓款經四層轉帳後購買虛擬貨幣,....
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向心洗錢案高檢署未上訴 無罪確定將解除限境
焦點
袁世鋼
-
2023年10月12日
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦2019年11月捲入「王立強共諜案」,遭檢方限制出境,雖獲不起訴確定,但臺北地檢署另....
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義大利警方搗毀中共黑手黨洗錢影子網絡
萬象
李言
-
2023年10月05日
週三(10月4日),義大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊,逮捕了33人。該網絡涉嫌從包括「光榮會」黑手黨在內的販毒....
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陸兒慈會涉騙捐款洗錢
社會萬象
許蒔
-
2023年09月21日
近日,「千萬救命款被騙捐」衝上中國微博熱搜。中華少年兒童慈善救助基金會(以下簡稱兒慈會)所屬9958兒童緊急救助中心,其....
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中國創新負責人向心夫婦洗錢案 二審仍無罪再限境8月
焦點
袁世鋼
-
2023年09月06日
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦,被控涉入「王立強共諜案」兩度獲不起訴,但臺北地檢署另依洗錢罪起訴兩人;經臺北地院一....
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移植醫生王振迪在美被捕 涉販毒洗錢
綜合
林燕
-
2023年08月18日
華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院主任醫師王振迪在美被捕,被控涉嫌洗錢。....
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宮廟淪洗錢據點 警方逮詐欺鴛鴦
綜合
常懷仁
-
2023年08月01日
刑事局1日表示,有被害人透過line加入陌生好友,對方說可幫忙代操虛擬貨幣獲利,在陸續匯款1600萬元後發覺遭詐騙,警方....
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10天打詐掃黑 警署公布三案成果
綜合
常懷仁
-
2023年07月14日
警政署近期展開為期十天的打詐、掃黑專案,14日舉行成果記者會,其中三案分別為:一、金融犯罪集團與物流業者合作,以地下匯兌....
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蝦皮恐成洗錢工具 民團籲檢調防阻中共介選
焦點
吳旻洲
-
2023年07月13日
司法院網站上以「詐欺、蝦皮 、工具」進行搜尋,共出現2,900則刑事裁判,顯示蝦皮是詐騙集團愛用工具。經濟民主連合13日....
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詐團開高價收簿 2男出賣帳戶遭拘禁
焦點
袁世鋼
-
2023年07月03日
檢警近期加強查緝詐騙集團拘禁凌虐案,行政院修法加重提供人頭帳戶的處罰,使詐團收購人頭帳戶開價從2至3萬元大漲至10萬元以....
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貝萊德投資詐騙洗錢逾3億 落網主嫌為KK園區窗口
焦點
袁世鋼
-
2023年05月25日
以「貝萊德」為名的假投資APP詐騙集團,自2021年7月起在2年內經手贓款約新臺幣3億元。警方查出主嫌是一名高雄的余姓男....
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又傳銀行員勾結詐團助洗錢 新北檢聲押獲准
焦點
袁世鋼
-
2023年05月17日
繼桃園地檢署本月5日起訴首宗詐騙集團吸收銀行員洗錢案後,新北檢警日前在偵辦一起詐騙案件時,發現同一家銀行新北蘆洲分行一名....
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一書引發三退大潮
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