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洗錢防制法初審通過 虛擬幣商納管

洗錢防制法初審通過 虛擬幣商納管

綜合
常懷仁-
立法院司法及法制委員會3日初審通過《洗錢防制法》修正草案，除定義四種洗錢行為外，也規定提供虛擬資產服務、第三方支付服務的....
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20個月洗錢逾101億 檢揭3手法起訴14嫌

20個月洗錢逾101億 檢揭3手法起訴14嫌

焦點
袁世鋼-
台北地檢署偵辦水房洗錢案，查出主嫌謝男自2021年1月起成立水房，透過虛擬貨幣交易、買賣黃金或保單等方式，替不詳詐欺機房....
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假投資詐騙500萬 台東男提供帳戶沒獲利也判賠

假投資詐騙500萬 台東男提供帳戶沒獲利也判賠

焦點
袁世鋼-
台東一名蘇姓男子遭詐騙集團帶到宜蘭羅東某銀行開戶，他將存摺、提款卡、網銀帳號密碼當場交給對方；另名葉姓男子誤信假投資詐欺....
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人頭帳戶助長詐騙 檢察官籲挺基層堵詐

人頭帳戶助長詐騙 檢察官籲挺基層堵詐

焦點
袁世鋼-
近年詐騙猖獗，販賣人頭帳戶被視為是主要原因之一，基層檢察官團體「劍青檢改」認為，金管會高舉「普惠金融」的大旗，讓販賣帳戶....
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陳致中假釋出獄 嘆「如一場夢」

陳致中假釋出獄 嘆「如一場夢」

政治
戴德蔓-
因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑，前總統陳水扁兒子、前高市議員陳致中6日獲臺灣高等法院裁准假釋，當晚8點多，由妻子黃睿靚開車....
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軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬

軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬

焦點
袁世鋼-
一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元，卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手，向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶，隔天就被詐團用....
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躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道

躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道

國際
侯駿霖-
美國《紐約時報》25日報導，一名年僅23歲的中國富二代，以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢，指這一現....
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竹聯幫設空殼公司 詐騙7.8億

竹聯幫設空殼公司 詐騙7.8億

焦點
袁世鋼-
高雄檢警偵辦一起假投資詐騙案，查出詐團以話術誘騙被害人儲值資金，並成立空殼電子商務公司，將贓款經四層轉帳後購買虛擬貨幣，....
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向心洗錢案高檢署未上訴 無罪確定將解除限境

向心洗錢案高檢署未上訴 無罪確定將解除限境

焦點
袁世鋼-
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦2019年11月捲入「王立強共諜案」，遭檢方限制出境，雖獲不起訴確定，但臺北地檢署另....
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義大利警方搗毀中共黑手黨洗錢影子網絡

義大利警方搗毀中共黑手黨洗錢影子網絡

萬象
李言-
週三（10月4日），義大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，逮捕了33人。該網絡涉嫌從包括「光榮會」黑手黨在內的販毒....
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陸兒慈會涉騙捐款洗錢

陸兒慈會涉騙捐款洗錢

社會萬象
許蒔-
近日，「千萬救命款被騙捐」衝上中國微博熱搜。中華少年兒童慈善救助基金會（以下簡稱兒慈會）所屬9958兒童緊急救助中心，其....
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中國創新負責人向心夫婦洗錢案 二審仍無罪再限境8月

中國創新負責人向心夫婦洗錢案 二審仍無罪再限境8月

焦點
袁世鋼-
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦，被控涉入「王立強共諜案」兩度獲不起訴，但臺北地檢署另依洗錢罪起訴兩人；經臺北地院一....
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移植醫生王振迪在美被捕 涉販毒洗錢

移植醫生王振迪在美被捕 涉販毒洗錢

綜合
林燕-
華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院主任醫師王振迪在美被捕，被控涉嫌洗錢。....
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宮廟淪洗錢據點 警方逮詐欺鴛鴦

宮廟淪洗錢據點 警方逮詐欺鴛鴦

綜合
常懷仁-
刑事局1日表示，有被害人透過line加入陌生好友，對方說可幫忙代操虛擬貨幣獲利，在陸續匯款1600萬元後發覺遭詐騙，警方....
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10天打詐掃黑 警署公布三案成果

10天打詐掃黑 警署公布三案成果

綜合
常懷仁-
警政署近期展開為期十天的打詐、掃黑專案，14日舉行成果記者會，其中三案分別為：一、金融犯罪集團與物流業者合作，以地下匯兌....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞