Line@
訂報 影音 專題 評論 養生
首頁 洗錢

洗錢

徐巧芯大姑夫婦涉洗錢2700餘萬 北檢起訴4嫌

徐巧芯大姑夫婦涉洗錢2700餘萬 北檢起訴4嫌

焦點
袁世鋼-
台北地檢署偵辦國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫婦洗錢案，查出劉女丈夫杜秉澄鎰2023年3月起與他人共組詐騙集團，並拉助理吳沂....
閱讀更多
線上水房洗錢 調查局逮2名首腦

線上水房洗錢 調查局逮2名首腦

綜合
常懷仁-
調查局12日表示，新北市調查處去年破獲電信詐欺機房案，後來發現兩座電信詐欺線上水房配合洗錢，專案組6月6日拘提劉男、林女....
閱讀更多
前刑事局副局長任洗錢集團雙顧問 違反旋轉門條款遭訴

前刑事局副局長任洗錢集團雙顧問 違反旋轉門條款遭訴

焦點
袁世鋼、戴德蔓-
雲林地檢署調查一起集團詐欺案，查出電訊公司不僅提供「黑莓卡」，還組織洗錢集團，透過某數位創新公司架設的虛擬貨幣交易所隱匿....
閱讀更多
洗錢防制法初審通過 虛擬幣商納管

洗錢防制法初審通過 虛擬幣商納管

綜合
常懷仁-
立法院司法及法制委員會3日初審通過《洗錢防制法》修正草案，除定義四種洗錢行為外，也規定提供虛擬資產服務、第三方支付服務的....
閱讀更多
20個月洗錢逾101億 檢揭3手法起訴14嫌

20個月洗錢逾101億 檢揭3手法起訴14嫌

焦點
袁世鋼-
台北地檢署偵辦水房洗錢案，查出主嫌謝男自2021年1月起成立水房，透過虛擬貨幣交易、買賣黃金或保單等方式，替不詳詐欺機房....
閱讀更多
假投資詐騙500萬 台東男提供帳戶沒獲利也判賠

假投資詐騙500萬 台東男提供帳戶沒獲利也判賠

焦點
袁世鋼-
台東一名蘇姓男子遭詐騙集團帶到宜蘭羅東某銀行開戶，他將存摺、提款卡、網銀帳號密碼當場交給對方；另名葉姓男子誤信假投資詐欺....
閱讀更多
人頭帳戶助長詐騙 檢察官籲挺基層堵詐

人頭帳戶助長詐騙 檢察官籲挺基層堵詐

焦點
袁世鋼-
近年詐騙猖獗，販賣人頭帳戶被視為是主要原因之一，基層檢察官團體「劍青檢改」認為，金管會高舉「普惠金融」的大旗，讓販賣帳戶....
閱讀更多
陳致中假釋出獄 嘆「如一場夢」

陳致中假釋出獄 嘆「如一場夢」

政治
戴德蔓-
因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑，前總統陳水扁兒子、前高市議員陳致中6日獲臺灣高等法院裁准假釋，當晚8點多，由妻子黃睿靚開車....
閱讀更多
軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬

軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬

焦點
袁世鋼-
一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元，卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手，向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶，隔天就被詐團用....
閱讀更多
躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道

躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道

國際
侯駿霖-
美國《紐約時報》25日報導，一名年僅23歲的中國富二代，以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢，指這一現....
閱讀更多
竹聯幫設空殼公司 詐騙7.8億

竹聯幫設空殼公司 詐騙7.8億

焦點
袁世鋼-
高雄檢警偵辦一起假投資詐騙案，查出詐團以話術誘騙被害人儲值資金，並成立空殼電子商務公司，將贓款經四層轉帳後購買虛擬貨幣，....
閱讀更多
向心洗錢案高檢署未上訴 無罪確定將解除限境

向心洗錢案高檢署未上訴 無罪確定將解除限境

焦點
袁世鋼-
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦2019年11月捲入「王立強共諜案」，遭檢方限制出境，雖獲不起訴確定，但臺北地檢署另....
閱讀更多
義大利警方搗毀中共黑手黨洗錢影子網絡

義大利警方搗毀中共黑手黨洗錢影子網絡

萬象
李言-
週三（10月4日），義大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，逮捕了33人。該網絡涉嫌從包括「光榮會」黑手黨在內的販毒....
閱讀更多
陸兒慈會涉騙捐款洗錢

陸兒慈會涉騙捐款洗錢

社會萬象
許蒔-
近日，「千萬救命款被騙捐」衝上中國微博熱搜。中華少年兒童慈善救助基金會（以下簡稱兒慈會）所屬9958兒童緊急救助中心，其....
閱讀更多
中國創新負責人向心夫婦洗錢案 二審仍無罪再限境8月

中國創新負責人向心夫婦洗錢案 二審仍無罪再限境8月

焦點
袁世鋼-
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦，被控涉入「王立強共諜案」兩度獲不起訴，但臺北地檢署另依洗錢罪起訴兩人；經臺北地院一....
閱讀更多
12345 2 / 7 頁
恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞