Line@
訂報 影音 專題 評論 養生
首頁 洗錢

洗錢

老招數！誆稱「涉洗錢案」 桃園婦人險遭詐騙

老招數！誆稱「涉洗錢案」 桃園婦人險遭詐騙

桃園
徐乃義-
61歲曾姓婦人接獲詐騙成員電話，聲稱婦人因涉嫌洗錢案須面交新臺幣71萬元才能解決，婦人前往大溪僑愛郵局，欲提領新臺幣71....
閱讀更多
另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（下）

另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（下）

要聞
Charlotte Cuthbertson、編譯／陳霆-
多年來，中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在，中國犯罪組織已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應，並與墨西哥、哥....
閱讀更多
另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（上）

另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（上）

要聞
Charlotte Cuthbertson、編譯／陳霆-
多年來，中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在，中國犯罪組織已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應，並與墨西哥、哥....
閱讀更多
招募300餘中國人頭帳戶洗錢 奕智博代理執行長收押

招募300餘中國人頭帳戶洗錢 奕智博代理執行長收押

焦點
袁世鋼-
經營境外線上博奕網站代工、娛樂遊戲軟體開發的上市公司「奕智博數位娛樂」，今年元月因財報不明而遭強制下市；刑事局9日召開記....
閱讀更多
為北韓駭客洗錢 美起訴兩中國人

為北韓駭客洗錢 美起訴兩中國人

要聞
夏雨-
美國檢方週一（3月2日）起訴兩名中國公民，指控他們幫助北韓駭客為價值約1億美元（約新台幣29.8億元）的虛擬貨幣洗錢。美....
閱讀更多
潤寅詐貸案開庭 楊文虎認罪但否認洗錢

潤寅詐貸案開庭 楊文虎認罪但否認洗錢

焦點
袁世鋼-
潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸9家銀行共386億元，檢方依違反《銀行法》等罪起訴兩人及女兒、公司保證人楊宇晨；台....
閱讀更多
博弈網站26億地下回台 百餘人聖誕節到案說明

博弈網站26億地下回台 百餘人聖誕節到案說明

焦點
袁世鋼-
嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻地下匯兌案，再查出經營博奕網站的蕭姓商人近2年多來犯罪所得高達26億元；檢方25日傳喚蕭男及....
閱讀更多
地下匯兌2年獲利約2億5千萬 檢方起訴7嫌

地下匯兌2年獲利約2億5千萬 檢方起訴7嫌

焦點
袁世鋼-
嘉義地檢署今(108)年8月查獲台商吳承霖與妻子陳玟叡涉及地下匯兌案，估算匯兌金額高達約124億89萬餘元，並查扣犯罪所....
閱讀更多
陳明文高鐵掉300萬 嘉檢分他字偵辦

陳明文高鐵掉300萬 嘉檢分他字偵辦

焦點
李怡欣-
民進黨嘉義立委陳明文日前在高鐵遺落內有300萬元現金的行李箱，由兒子陳政廷出面領取。嘉義地檢署主動分他字偵辦，媒體人黃越....
閱讀更多
私菸案 黃國昌：5部運菸車是總統府的

私菸案 黃國昌：5部運菸車是總統府的

焦點
吳旻洲、莊麗存-
近日國安人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品，國安局少校軍官吳宗憲以刷卡方式支付高達645萬的購買免稅菸款，遭外界質疑是否....
閱讀更多
陸富商通緝犯在澳洗錢 資產被沒收

陸富商通緝犯在澳洗錢 資產被沒收

社會萬象
宋清寧-
近日，澳洲聯邦警察（AFP）沒收了一名遭中共通緝的富商位於墨爾本價值超過400萬澳元的物業資產，這是澳洲的首例此類案件。....
閱讀更多
法破獲陸代購集團 每年洗錢上億元

法破獲陸代購集團 每年洗錢上億元

要聞
關宇寧-
法國《巴黎人報》日前報導，巴黎警方去年秋天破獲了一個至少6人的中國代購洗錢集團，成員年齡在30和40歲之間。2017年至....
閱讀更多
美調查生育旅遊 19華人被控詐欺洗錢

美調查生育旅遊 19華人被控詐欺洗錢

要聞
劉菲-
2015年3月，聯邦當局對南加州月子中心的突襲搜查曾經轟動一時。時隔4年，該行動終於有了結果，美國司法部正式起訴19名華....
閱讀更多
洗錢防制大考放榜 評鑑團：質量創歷史新高

洗錢防制大考放榜 評鑑團：質量創歷史新高

政治
郭曜榮-
台灣接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑，16日完成，評鑑團公布初評結果，評鑑團長夏儂（David Shannon）....
閱讀更多
APG評鑑完成16日發表初評結果

APG評鑑完成16日發表初評結果

台北
莊麗存-
為期兩週的亞太防制洗錢組織（Asia/PacificGroup on Money Laundering, APG）第三輪....
閱讀更多
34567 6 / 7 頁
恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞