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洗錢
洗錢
洗錢防制法初審通過 虛擬幣商納管
綜合
常懷仁
-
2024年06月03日
立法院司法及法制委員會3日初審通過《洗錢防制法》修正草案,除定義四種洗錢行為外,也規定提供虛擬資產服務、第三方支付服務的....
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20個月洗錢逾101億 檢揭3手法起訴14嫌
焦點
袁世鋼
-
2024年04月11日
台北地檢署偵辦水房洗錢案,查出主嫌謝男自2021年1月起成立水房,透過虛擬貨幣交易、買賣黃金或保單等方式,替不詳詐欺機房....
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假投資詐騙500萬 台東男提供帳戶沒獲利也判賠
焦點
袁世鋼
-
2024年04月01日
台東一名蘇姓男子遭詐騙集團帶到宜蘭羅東某銀行開戶,他將存摺、提款卡、網銀帳號密碼當場交給對方;另名葉姓男子誤信假投資詐欺....
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人頭帳戶助長詐騙 檢察官籲挺基層堵詐
焦點
袁世鋼
-
2024年03月11日
近年詐騙猖獗,販賣人頭帳戶被視為是主要原因之一,基層檢察官團體「劍青檢改」認為,金管會高舉「普惠金融」的大旗,讓販賣帳戶....
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陳致中假釋出獄 嘆「如一場夢」
政治
戴德蔓
-
2024年02月07日
因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑,前總統陳水扁兒子、前高市議員陳致中6日獲臺灣高等法院裁准假釋,當晚8點多,由妻子黃睿靚開車....
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軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬
焦點
袁世鋼
-
2024年01月16日
一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元,卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手,向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶,隔天就被詐團用....
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躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道
國際
侯駿霖
-
2023年12月27日
美國《紐約時報》25日報導,一名年僅23歲的中國富二代,以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢,指這一現....
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竹聯幫設空殼公司 詐騙7.8億
焦點
袁世鋼
-
2023年11月07日
高雄檢警偵辦一起假投資詐騙案,查出詐團以話術誘騙被害人儲值資金,並成立空殼電子商務公司,將贓款經四層轉帳後購買虛擬貨幣,....
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向心洗錢案高檢署未上訴 無罪確定將解除限境
焦點
袁世鋼
-
2023年10月12日
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦2019年11月捲入「王立強共諜案」,遭檢方限制出境,雖獲不起訴確定,但臺北地檢署另....
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義大利警方搗毀中共黑手黨洗錢影子網絡
萬象
李言
-
2023年10月05日
週三(10月4日),義大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊,逮捕了33人。該網絡涉嫌從包括「光榮會」黑手黨在內的販毒....
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陸兒慈會涉騙捐款洗錢
社會萬象
許蒔
-
2023年09月21日
近日,「千萬救命款被騙捐」衝上中國微博熱搜。中華少年兒童慈善救助基金會(以下簡稱兒慈會)所屬9958兒童緊急救助中心,其....
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中國創新負責人向心夫婦洗錢案 二審仍無罪再限境8月
焦點
袁世鋼
-
2023年09月06日
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦,被控涉入「王立強共諜案」兩度獲不起訴,但臺北地檢署另依洗錢罪起訴兩人;經臺北地院一....
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移植醫生王振迪在美被捕 涉販毒洗錢
綜合
林燕
-
2023年08月18日
華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院主任醫師王振迪在美被捕,被控涉嫌洗錢。....
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宮廟淪洗錢據點 警方逮詐欺鴛鴦
綜合
常懷仁
-
2023年08月01日
刑事局1日表示,有被害人透過line加入陌生好友,對方說可幫忙代操虛擬貨幣獲利,在陸續匯款1600萬元後發覺遭詐騙,警方....
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10天打詐掃黑 警署公布三案成果
綜合
常懷仁
-
2023年07月14日
警政署近期展開為期十天的打詐、掃黑專案,14日舉行成果記者會,其中三案分別為:一、金融犯罪集團與物流業者合作,以地下匯兌....
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一書引發三退大潮
目前退出中共黨、團、隊總人數
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