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首例吸收銀行員洗匯 桃檢起訴詐團22嫌

首例吸收銀行員洗匯 桃檢起訴詐團22嫌

焦點
袁世鋼-
國內有規模龐大的詐欺集團，為快速洗錢以隱匿不法所得，竟吸收中國信託銀行朱姓女行員，利用本人臨櫃可提高每日轉匯額度的機制，....
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防柬埔寨詐欺案再現 組織犯罪防制條例初審通過

防柬埔寨詐欺案再現 組織犯罪防制條例初審通過

綜合
常懷仁-
立法院司法及法制委員會27日初審通過「洗錢防制法部分條文修正草案」、「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」等案，關於洗錢防....
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美財政部示警 加密幣市場成犯罪溫床

美財政部示警 加密幣市場成犯罪溫床

國際
侯駿霖-
美國財政部7日警告，北韓、網路犯罪分子、以勒索軟體發動攻擊者、竊賊、詐騙犯正利用「去中心化金融」服務來轉移、清洗他們的不....
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專替越南博奕網站洗錢 水房10個月經手逾44億

專替越南博奕網站洗錢 水房10個月經手逾44億

焦點
袁世鋼-
高市刑大在一處住宅大樓內破獲洗錢水房，查出主嫌沈男以高薪招聘20名年輕人，輪3班操作手機替越南博弈網站跨國收發賭金，10....
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義重啟反黑手委員會 查中國黑幫

義重啟反黑手委員會 查中國黑幫

要聞
梁玉炎-
義大利反黑手黨委員會在停工17年後再度啟動，除了調查本國黑手黨的不法行為之外，還加大力度清理中共滲透社會、官黑勾結操縱華....
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「貓池」大量接受第三方支付認證碼 警破孤狼式水房

「貓池」大量接受第三方支付認證碼 警破孤狼式水房

焦點
袁世鋼-
高市刑大本月8日破獲一處「孤狼式」洗錢水房，有別於傳統水房需要大量人力操作電腦、手機等設備轉帳，36歲的犯嫌林男利用俗稱....
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韓男在臺設博奕機房 半年洗錢83億

韓男在臺設博奕機房 半年洗錢83億

焦點
袁世鋼-
一名39歲的韓國籍金姓男子，涉嫌在臺灣設立線上博奕、洗錢機房，不僅從韓國招募4名幹部來臺，更明目張膽在人力銀行網站上招攬....
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助人頭帳戶放寬轉帳限額 女銀行員涉洗錢2億

助人頭帳戶放寬轉帳限額 女銀行員涉洗錢2億

焦點
袁世鋼-
桃園地檢署今年1月調查，以39歲林女為首的洗錢集團，利用本人臨櫃可調高轉帳限額的機制，勾結某銀行朱姓女行員，將3個人頭帳....
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加密幣風險高 學者：僅是投機工具

加密幣風險高 學者：僅是投機工具

國內
侯駿霖-
自全球第二大加密貨幣交易所FTX破產後，多家加密貨幣交易所也接連倒閉，恐怖的骨牌效應讓幣圈風聲鶴唳。東華大學新經濟政策研....
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水房藏高美館特區 半年洗匯3.7億

水房藏高美館特區 半年洗匯3.7億

焦點
袁世鋼-
刑事局南部打擊犯罪中心破獲一處隱身在高雄美術館特區的洗錢水房，以高薪徵才廣告吸引年輕人加入，利用越南銀行人頭帳戶，專門配....
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「共和黨」疑收中資賄選 檢首依《反滲透法》查辦

「共和黨」疑收中資賄選 檢首依《反滲透法》查辦

焦點
袁世鋼-
「第三勢力333政黨聯盟」黨主席兼「共和黨」黨主席周克琦涉賄選，檢調單位11日約談周男、潘男等7人後諭知交保，事後卻查出....
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涉經營博弈網站、洗錢2千餘萬至中國 威震董事長再遭起訴

涉經營博弈網站、洗錢2千餘萬至中國 威震董事長再遭起訴

焦點
袁世鋼-
因涉入買兇殺人及多起槍擊案而於今年9月遭檢方起訴的「威震集團」董事長吳明達，另遭臺北地檢署查出，他涉嫌經營網路博弈及地下....
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假公益發展協會涉洗錢 買虛擬貨幣洗白1.7億

假公益發展協會涉洗錢 買虛擬貨幣洗白1.7億

焦點
袁世鋼-
刑事局南部打擊犯罪中心破獲假區塊鏈洗錢案，查出主嫌陳男以代操黃金期貨進行詐騙，並自2021年5月在臺北市成立某區塊鏈公益....
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加密貨幣在臺犯罪七大類 2021年財損成長10倍

加密貨幣在臺犯罪七大類 2021年財損成長10倍

焦點
袁世鋼-
刑事局副局長邱紹洲日前在「2022國際警察合作論壇—後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」中指出，從2020年至2021....
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陳水扁國務機要費案更二審免訴 吳淑珍洗錢判2年

陳水扁國務機要費案更二審免訴 吳淑珍洗錢判2年

焦點
袁世鋼-
前總統陳水扁等人涉國務機要費貪汙等案纏訟逾15年，立法院今年5月底三讀通過修正《會計法》，將國務機要費除罪化後，高等法院....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞