Line@
訂報 影音 專題 評論 養生
首頁 洗錢

洗錢

中國出錢臺灣代工 網路博弈洗錢創新高

中國出錢臺灣代工 網路博弈洗錢創新高

焦點
袁世鋼-
臺灣近3年十大「非常高風險」洗錢威脅（前置犯罪）多數皆與首次評估結果相同，當中值得關注的除了從第三方洗錢獨立出來的「地下....
閱讀更多
2021年十大洗錢威脅 金流進出中港澳

2021年十大洗錢威脅 金流進出中港澳

焦點
袁世鋼-
「2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」揭示，臺灣深受毒品販運、詐欺、走私、地下匯兌、非法賭博（含網路博奕）、貪汙....
閱讀更多
假投資詐欺金流虛擬化 警署長：將是打擊重點

假投資詐欺金流虛擬化 警署長：將是打擊重點

焦點
袁世鋼-
隨著全球股市交易熱絡，「假投資」詐欺集團也趁勢假造各種投資標的行騙，警政署自21日起執行為期12天的全國打詐專案，截至3....
閱讀更多
向心夫婦洗錢案一審無罪 再限境3個月

向心夫婦洗錢案一審無罪 再限境3個月

焦點
袁世鋼-
港商中國創新投資、中國趨勢控股公司負責人向心及他的妻子，因涉入王立強共諜案、替中國國太投資集團洗錢案，自2019年底遭限....
閱讀更多
租賃業者組車手集團 半年內替8詐團洗錢8千萬

租賃業者組車手集團 半年內替8詐團洗錢8千萬

焦點
袁世鋼-
新北市五股區某汽機車租賃業者鄭男涉嫌自2021年8月起籌組車手集團，替假投資、博弈等8個詐欺網站提領贓款，並以虛擬貨幣洗....
閱讀更多
遭賭客指控詐騙 警破博奕網站在臺據點

遭賭客指控詐騙 警破博奕網站在臺據點

焦點
袁世鋼-
有臺灣博奕業者在英屬薩摩亞群島註冊紙上公司後，再以外資名義在臺成立美亞、雲迹、凱富等3家科技公司，自2020年起分工替線....
閱讀更多
藏錢天堂不再 瑞士移交銀行客戶資料

藏錢天堂不再 瑞士移交銀行客戶資料

萬象
李蓓-
瑞士聯邦稅務管理局在2021年底前，基本完成了向上百個國家或地區移交相關離岸客戶資料的工作。這意謂著全球最大離岸金融中心....
閱讀更多
國家洗錢風險評估報告 線上博奕首入列

國家洗錢風險評估報告 線上博奕首入列

焦點
袁世鋼-
我國為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國，繼2018年首度提出「國家洗錢及資恐風險評估報告」後，行政院洗錢防制辦公室今....
閱讀更多
虛擬貨幣淪洗錢工具 知名水房2週經手逾千萬落網

虛擬貨幣淪洗錢工具 知名水房2週經手逾千萬落網

焦點
袁世鋼-
詐欺機房為能順利取得贓款，同時也要避免被警方查獲，行騙前會找可靠的洗錢水房合作。刑事局偵辦假投資詐欺案，查出在詐欺界以快....
閱讀更多
詐健保涉洗錢 診所醫11年撈逾億元

詐健保涉洗錢 診所醫11年撈逾億元

焦點
袁世鋼-
嘉義市某診所負責人、醫師黃彬涉嫌自2010年起，透過居家訪視、開立慢性病處方箋等名義虛偽申報健保費，甚至盜刷健保卡，截至....
閱讀更多
林秉樞無業存款逾2千萬 藍議員告發洗錢

林秉樞無業存款逾2千萬 藍議員告發洗錢

焦點
袁世鋼-
民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，衍生出民進黨網軍之亂，無業的林男疑因此擁有2,300萬元鉅額存款引發外界質疑。對此，....
閱讀更多
受毆人惡煞博弈集團牽連 洗錢水房13人落網

受毆人惡煞博弈集團牽連 洗錢水房13人落網

焦點
袁世鋼-
臺中市日前發生瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生案，市長盧秀燕要求「查出背後是誰撐腰」，警方繼15日破獲主嫌張敦量投資、經營的線上....
閱讀更多
向心不認涉洗錢 稱看到台灣價值來養老

向心不認涉洗錢 稱看到台灣價值來養老

焦點
袁世鋼-
涉入王立強共諜案、洗錢案而遭檢方限制出境約2年的港商、中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦，疑違反《國安法》部分因罪證不....
閱讀更多
大學教授兼職詐騙幹部 機房設中國專騙臺灣人

大學教授兼職詐騙幹部 機房設中國專騙臺灣人

焦點
袁世鋼-
臺灣有詐騙集團刻意將話務機房設立在中國，並利用報紙刊登徵才廣告，以月薪最高4萬5千元、月休8天等條件，在臺灣招攬領款車手....
閱讀更多
施壓移民署非法引進中國人 立院員工僅輕判 民團籲追藏鏡人

施壓移民署非法引進中國人 立院員工僅輕判 民團籲追藏鏡人

焦點
袁世鋼-
曾風光在臺上市的奕智博數位娛樂開發公司，涉嫌替數十個國外博弈網站利用中國人頭帳戶洗錢，單週經手賭金高達新臺幣50億元。檢....
閱讀更多
34567 5 / 8 頁
恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞