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地下匯兌

臺鐵錢磚案涉地下匯兌 金管會促移工合法匯款

臺鐵錢磚案涉地下匯兌 金管會促移工合法匯款

國內
謝苡柔-
一名越南籍移工去年在臺鐵車廂遺落約新台幣400萬元現金的「錢磚案」，經檢警追查後，揭露背後涉及大約2.3億元的地下匯兌網....
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中配搞地下匯兌牟利 替共諜轉匯中資來台

中配搞地下匯兌牟利 替共諜轉匯中資來台

焦點
袁世鋼-
苗栗地檢署偵辦一件違反《反滲透法》案時，查出一名中國籍配偶彭女，涉嫌協助將中資私下匯兌成新台幣來台，進而發現她曾於201....
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掛羊頭賣狗肉 蝦皮賣場淪洗錢工具

掛羊頭賣狗肉 蝦皮賣場淪洗錢工具

焦點
袁世鋼-
新北市一名李姓男子，在網購平台蝦皮拍賣中開設賣場，表面上販售代練遊戲角色服務、客製化球衣等商品，實際上卻掛羊頭賣狗肉，私....
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以蝦皮平台從事地下匯兌10億元 嘉檢起訴3人

以蝦皮平台從事地下匯兌10億元 嘉檢起訴3人

綜合
林睿竹-
嘉市劉女與前夫林男利用親友帳戶申請蝦皮購物平台帳號，與大陸連結從事地下匯兌，並僱用洪男協助作業，共計匯兌10億元包括詐騙....
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非法轉匯逾40億元 FastPay負責人被起訴

非法轉匯逾40億元 FastPay負責人被起訴

焦點
袁世鋼-
為防範境外資金透過地下通匯管道介入國內選舉，司法單位積極查緝地下金流。北檢查出，匯誠國際支付公司開發手機應用程式Fast....
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10天打詐掃黑 警署公布三案成果

10天打詐掃黑 警署公布三案成果

綜合
常懷仁-
警政署近期展開為期十天的打詐、掃黑專案，14日舉行成果記者會，其中三案分別為：一、金融犯罪集團與物流業者合作，以地下匯兌....
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蝦皮恐成洗錢工具 民團籲檢調防阻中共介選

蝦皮恐成洗錢工具 民團籲檢調防阻中共介選

焦點
吳旻洲-
司法院網站上以「詐欺、蝦皮 、工具」進行搜尋，共出現2,900則刑事裁判，顯示蝦皮是詐騙集團愛用工具。經濟民主連合13日....
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從事地下匯兌22億 貿易家族7人被起訴

從事地下匯兌22億 貿易家族7人被起訴

焦點
袁世鋼-
臺北市一名身兼貿易、運輸等6家公司實際負責人的王男，見疫情期間海內外貨運衰退，竟開始經營中、韓地下匯兌業務牟利，專門替五....
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一年消失五百億 立委揭移詐騙移工與地下匯兌手法

一年消失五百億 立委揭移詐騙移工與地下匯兌手法

綜合
常懷仁-
日前傳出越南移工和地下匯兌業者面進行現金交易時，遭詐騙而被搶劫60萬。對此，立委郭國文、林楚茵、鍾佳濱、張宏陸24日舉行....
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涉經營博弈網站、洗錢2千餘萬至中國 威震董事長再遭起訴

涉經營博弈網站、洗錢2千餘萬至中國 威震董事長再遭起訴

焦點
袁世鋼-
因涉入買兇殺人及多起槍擊案而於今年9月遭檢方起訴的「威震集團」董事長吳明達，另遭臺北地檢署查出，他涉嫌經營網路博弈及地下....
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調查局查獲地下匯兌120億 將釐清是否與選舉有關

調查局查獲地下匯兌120億 將釐清是否與選舉有關

焦點
袁世鋼-
調查局19日指出，過去曾偵破有國人透過地下匯兌收取中共國台辦資助，協助特定候選人賄選或在臺發展組織的案例，為防制境外不法....
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2021年十大洗錢威脅 金流進出中港澳

2021年十大洗錢威脅 金流進出中港澳

焦點
袁世鋼-
「2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」揭示，臺灣深受毒品販運、詐欺、走私、地下匯兌、非法賭博（含網路博奕）、貪汙....
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中國出錢臺灣代工 網路博弈洗錢創新高

中國出錢臺灣代工 網路博弈洗錢創新高

焦點
袁世鋼-
臺灣近3年十大「非常高風險」洗錢威脅（前置犯罪）多數皆與首次評估結果相同，當中值得關注的除了從第三方洗錢獨立出來的「地下....
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越南小吃店藏地下銀行 匯兌上億賺千萬價差

越南小吃店藏地下銀行 匯兌上億賺千萬價差

台中
黃玉燕-
越南新移民武姓女子於南投市經營的「O香越南小吃店」，疑似於店面陳掛越南文換匯廣告布條，並提供實體店面進行匯兌，向有需求的....
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替赴中醫師地下匯兌 吸金7千萬延遲付款遭起訴

替赴中醫師地下匯兌 吸金7千萬延遲付款遭起訴

焦點
袁世鋼-
新加坡商萬能國際控股公司前董事長單男，涉嫌夥同涂姓保險經紀人，自2019年6月起替在中國執業的臺灣整形外科或醫美醫師進行....
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