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地下匯兌
地下匯兌
非法轉匯逾40億元 FastPay負責人被起訴
焦點
袁世鋼
-
2023年10月20日
為防範境外資金透過地下通匯管道介入國內選舉,司法單位積極查緝地下金流。北檢查出,匯誠國際支付公司開發手機應用程式Fast....
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10天打詐掃黑 警署公布三案成果
綜合
常懷仁
-
2023年07月14日
警政署近期展開為期十天的打詐、掃黑專案,14日舉行成果記者會,其中三案分別為:一、金融犯罪集團與物流業者合作,以地下匯兌....
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蝦皮恐成洗錢工具 民團籲檢調防阻中共介選
焦點
吳旻洲
-
2023年07月13日
司法院網站上以「詐欺、蝦皮 、工具」進行搜尋,共出現2,900則刑事裁判,顯示蝦皮是詐騙集團愛用工具。經濟民主連合13日....
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從事地下匯兌22億 貿易家族7人被起訴
焦點
袁世鋼
-
2023年05月04日
臺北市一名身兼貿易、運輸等6家公司實際負責人的王男,見疫情期間海內外貨運衰退,竟開始經營中、韓地下匯兌業務牟利,專門替五....
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一年消失五百億 立委揭移詐騙移工與地下匯兌手法
綜合
常懷仁
-
2023年03月24日
日前傳出越南移工和地下匯兌業者面進行現金交易時,遭詐騙而被搶劫60萬。對此,立委郭國文、林楚茵、鍾佳濱、張宏陸24日舉行....
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涉經營博弈網站、洗錢2千餘萬至中國 威震董事長再遭起訴
焦點
袁世鋼
-
2022年11月17日
因涉入買兇殺人及多起槍擊案而於今年9月遭檢方起訴的「威震集團」董事長吳明達,另遭臺北地檢署查出,他涉嫌經營網路博弈及地下....
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調查局查獲地下匯兌120億 將釐清是否與選舉有關
焦點
袁世鋼
-
2022年09月19日
調查局19日指出,過去曾偵破有國人透過地下匯兌收取中共國台辦資助,協助特定候選人賄選或在臺發展組織的案例,為防制境外不法....
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中國出錢臺灣代工 網路博弈洗錢創新高
焦點
袁世鋼
-
2022年04月05日
臺灣近3年十大「非常高風險」洗錢威脅(前置犯罪)多數皆與首次評估結果相同,當中值得關注的除了從第三方洗錢獨立出來的「地下....
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2021年十大洗錢威脅 金流進出中港澳
焦點
袁世鋼
-
2022年04月05日
「2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」揭示,臺灣深受毒品販運、詐欺、走私、地下匯兌、非法賭博(含網路博奕)、貪汙....
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越南小吃店藏地下銀行 匯兌上億賺千萬價差
台中
黃玉燕
-
2022年03月03日
越南新移民武姓女子於南投市經營的「O香越南小吃店」,疑似於店面陳掛越南文換匯廣告布條,並提供實體店面進行匯兌,向有需求的....
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替赴中醫師地下匯兌 吸金7千萬延遲付款遭起訴
焦點
袁世鋼
-
2022年02月17日
新加坡商萬能國際控股公司前董事長單男,涉嫌夥同涂姓保險經紀人,自2019年6月起替在中國執業的臺灣整形外科或醫美醫師進行....
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退休警偕黑幫共組詐團 90萬假鈔詐得百萬乙太幣
焦點
袁世鋼
-
2022年01月05日
前臺北市警局員警周光熹退休後,涉嫌與竹聯幫天蠍堂主陳生琥等人共組詐騙集團,繼以假鈔詐買勞力士「黑水鬼」等6支名錶、以假鈔....
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史上最大地下匯兌案再起訴2人 沒收600餘萬
焦點
袁世鋼
-
2020年04月10日
嘉義檢方於去(108)年總統大選前夕,查獲台商吳承霖、陳玟睿夫妻2人涉嫌經營124億地下匯兌案;嘉檢再於今年1月循線查出....
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警政署掃蕩選舉賭盤 查獲85件扣近百萬賭資
焦點
袁世鋼
-
2019年12月27日
距離2020大選投開票日僅剩16天,刑事局指出,警政署推動掃蕩賭博專案,目的在阻斷依附於六合彩、簽注站等處的簽賭管道,減....
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博弈網站26億地下回台 百餘人聖誕節到案說明
焦點
袁世鋼
-
2019年12月26日
嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻地下匯兌案,再查出經營博奕網站的蕭姓商人近2年多來犯罪所得高達26億元;檢方25日傳喚蕭男及....
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一書引發三退大潮
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