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銀行法
銀行法
潤寅詐12銀行471億 楊文虎、王音之遭判26、28年刑
焦點
袁世鋼
-
2020年12月31日
潤寅集團涉犯史上最大詐貸案,與12家公司共同偽造不實交易紀錄,並以借新還舊的方式陸續向12家銀行共詐貸近471億元,且目....
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利用職務詐客戶9千萬餘元 永豐銀理專遭起訴
焦點
袁世鋼
-
2020年12月28日
永豐銀行忠孝分行前理專游朝旭疑因長期投資期貨失利,涉嫌從2007年起挪用他的前妻、前岳母及客戶等10人存款填補金錢缺口,....
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拿客戶存款周轉自家公司 高院加重華南銀襄理夫妻刑度
焦點
袁世鋼
-
2020年12月22日
華南銀行襄理張秀米被控涉嫌偽造提款單,自2005年起挪用21名大客戶存款約1億2千萬元,不法所得均流向她的丈夫翁明鈞所經....
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史上最大地下匯兌案再起訴2人 沒收600餘萬
焦點
袁世鋼
-
2020年04月10日
嘉義檢方於去(108)年總統大選前夕,查獲台商吳承霖、陳玟睿夫妻2人涉嫌經營124億地下匯兌案;嘉檢再於今年1月循線查出....
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銀樓旅行社地下匯兌近30億 高檢破3案逮8 人
焦點
袁世鋼
-
2019年12月23日
高雄地檢署23日表示,日前接獲有銀樓、旅行社業者非法經營兩岸地下匯兌業務情資,指派主任檢察官蘇聰榮、劉穎芳、檢察官任亭、....
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潤寅詐貸延燒中纖 北檢8度搜索約談8人
焦點
袁世鋼
-
2019年11月15日
潤寅實業詐貸案延燒中國人造纖維公司,檢調懷疑中纖副總經理劉永達配合潤寅製造假交易並收回扣,13日約談劉男並聲押劉男獲准;....
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立院初審通過 銀行違規最高罰5千萬元
國內
莊麗存
-
2018年12月26日
立法院財委會初審《銀行法》部分條文修正草案,其中將罰鍰上限提高5倍至5千萬元,但像是旋轉門條款、增修金管會裁罰方式等條文....
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街口支付可轉帳Line Pay 顧立雄:最快明年底前完成修法
國內
莊麗存
-
2018年12月26日
街口支付、Line Pay等電支平台將開放能互相轉帳、儲值,立法院財委會26日初審通過《銀行法》第47條之3,將現行「經....
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拉高金融三法罰鍰 顧立雄:五月中定案
國內
莊麗存
-
2018年04月30日
由於過去發生多起金融業內稽內控嚴重違規事件,立法院財委會30日審議多位立委提出金融三法(銀行法、保險法、證交法)修正草案....
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公股金金分離 顧立雄:循序漸進調整
國內
莊麗存
-
2018年03月20日
外界關注公股機構「金金分離」及「自然人董事」議題,金管會主委顧立雄20日受訪表示,預計採「循序漸進」方式調整,規模較大的....
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一書引發三退大潮
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