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洗錢防制 顧立雄:對風險建立稽核制度

金管會主委顧立雄3日在台北出席「洗錢防制Going  further.Doing better」評鑑發表暨表揚大會。(中央社)
金管會主委顧立雄3日在台北出席「洗錢防制Going further.Doing better」評鑑發表暨表揚大會。(中央社)
【記者莊麗存/綜合報導】行政院洗錢防制辦公室3日舉辦「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」,金管會主委顧立雄表示,透過洗錢防制過程中,他體會到風險監理模式,將反應到檢查局檢查時內部稽核項目,要求金融業針對風險建立稽核制度,以風險為基礎建立信用風險評核。

顧立雄指出,所謂高風險、中風險與低風險大家都琅琅上口,這部分反映到內部稽核這一塊,例如金融業的金融風險,就是希望建立以風險為基礎的內部評等,未來金管會會持續努力與國際規範接軌,也以風險管治為監理基礎,持續努力。

另外,行政院長蘇貞昌致詞表示,之前他就任行政院長第四天,就要求銀行臨櫃交易金額在新台幣50萬元以下的,只要是固定客戶進行例行交易,就要簡政便民。

蘇貞昌說,在蔡總統上任後,要求加強洗錢防制的國際評比,以及完備法制,行政院也就由設立專責辦公室,以行政院層級協調各部會,並邀請民間業界一起協助,在同仁們鍥而不捨的努力下,每一個項目都獲得最好成績。