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洗錢防制

虛擬資產業登記制 提前至11月底上路

虛擬資產業登記制 提前至11月底上路

國內
侯駿霖-
虛擬資產業者未來要經過金管會登記核准後，才能從事虛擬資產服務，否則將面臨刑責，金管會預計提前1個月、在今年11月底上路。....
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國境解封 海關前11月查獲未申報洗錢防制物品近5千萬元

國境解封 海關前11月查獲未申報洗錢防制物品近5千萬元

國內
侯駿霖-
臺灣近日邊境解封後，入出境人數大幅增加，財政部關務署14日表示，前11月已查獲旅客違規攜帶超量洗錢防制物品達81件，為去....
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虛擬貨幣波動劇烈 金管會籲嚴防詐騙

虛擬貨幣波動劇烈 金管會籲嚴防詐騙

國內
侯駿霖-
俄烏情勢牽動比特幣、以太幣價格大起大落，金管會4日提醒民眾應注意虛擬資產的風險，亦要求平臺業者持續關注最新的制裁現況，針....
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會計師洗錢防制兩大缺失 未改善最高可罰50萬元

會計師洗錢防制兩大缺失 未改善最高可罰50萬元

國內
侯駿霖-
金管會22日表示，會計師辦理洗錢防制相關業務，主要採取風險基礎的方式監理，去年金管會實地檢查4家簽證公開發行公司的會計師....
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洗錢防制標準過嚴 兆豐銀工會投票董事長不適任

洗錢防制標準過嚴 兆豐銀工會投票董事長不適任

國內
侯駿霖-
兆豐銀行自從2016年8月因洗錢防制缺失，遭到美國重罰57億元後，持續進行嚴格的洗錢防制措施，造成員工負荷過重及大企業客....
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8家虛擬通貨平臺若未完成洗錢防制聲明 金管會：最高可罰仟萬

8家虛擬通貨平臺若未完成洗錢防制聲明 金管會：最高可罰仟萬

國內
侯駿霖-
金管會9月30日指出，自今年7月1日起，虛擬通貨平臺已納入洗錢防制管理範圍，目前有8家業者適用，須於11月底前完成洗錢防....
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勞金局弊案 立委：官員應納入洗錢防制高風險名單

勞金局弊案 立委：官員應納入洗錢防制高風險名單

焦點
袁世鋼-
勞動部勞動基金運用局（勞金局）爆發國內投資組前組長游迺文涉貪炒股案，臺灣民眾黨立委賴香伶4日召開記者會質疑，勞動基金投資....
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洗錢防制 顧立雄：對風險建立稽核制度

洗錢防制 顧立雄：對風險建立稽核制度

國內
莊麗存-
行政院洗錢防制辦公室3日舉辦「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」，金管會主委顧立雄表示，透過洗錢防制過程中，他體會到風險監理模....
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總統專機私菸案 顧立雄:玉山銀均符合規定

總統專機私菸案 顧立雄:玉山銀均符合規定

台北
莊麗存-
針對私菸案代購團長、國安局少校吳宗憲使用玉山銀行信用卡刷卡600多萬元，透過預付款方式支付購菸款項，發外界疑慮是否有洗錢....
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洗錢防制缺失 金管會開罰新光銀、聯邦銀共600萬元

洗錢防制缺失 金管會開罰新光銀、聯邦銀共600萬元

國內
莊麗存-
台灣獲到亞太防制洗錢組織（APG）最高評等的「一般追蹤名單」，不過，金管會為督促金融機構落實洗錢防制29日分別開罰新光銀....
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公股行庫嚴查台商金流 賴清德：善盡洗錢防制義務

公股行庫嚴查台商金流 賴清德：善盡洗錢防制義務

政治
吳旻洲、莊麗存-
有媒體報導說，政府全面掐緊兩岸金流，要求一銀在內的公股行庫針對台商對中國地區的匯款及收款，必須備妥詳細的交易憑證，否則禁....
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國銀洗錢風險高 顧立雄：非管控不佳

國銀洗錢風險高 顧立雄：非管控不佳

國內
莊麗存-
行政院公布「國家洗錢及資恐風險」評估報告，金管會主委顧立雄2日致詞表示，本國銀行與國際金融業務分行(OBU)是洗錢防制風....
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防稅務洗錢 金管會提醒銀行加強落實

防稅務洗錢 金管會提醒銀行加強落實

國內
莊麗存-
為強化國際金融業務分行（OBU）洗錢防制程序，金管會已在去年修正《國際金融業務分行管理辦法》，對OBU應取得或驗證之客戶....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞