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洗錢防制
洗錢防制
國境解封 海關前11月查獲未申報洗錢防制物品近5千萬元
國內
侯駿霖
-
2022年12月14日
臺灣近日邊境解封後,入出境人數大幅增加,財政部關務署14日表示,前11月已查獲旅客違規攜帶超量洗錢防制物品達81件,為去....
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虛擬貨幣波動劇烈 金管會籲嚴防詐騙
國內
侯駿霖
-
2022年03月04日
俄烏情勢牽動比特幣、以太幣價格大起大落,金管會4日提醒民眾應注意虛擬資產的風險,亦要求平臺業者持續關注最新的制裁現況,針....
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會計師洗錢防制兩大缺失 未改善最高可罰50萬元
國內
侯駿霖
-
2022年02月22日
金管會22日表示,會計師辦理洗錢防制相關業務,主要採取風險基礎的方式監理,去年金管會實地檢查4家簽證公開發行公司的會計師....
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洗錢防制標準過嚴 兆豐銀工會投票董事長不適任
國內
侯駿霖
-
2022年02月22日
兆豐銀行自從2016年8月因洗錢防制缺失,遭到美國重罰57億元後,持續進行嚴格的洗錢防制措施,造成員工負荷過重及大企業客....
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8家虛擬通貨平臺若未完成洗錢防制聲明 金管會:最高可罰仟萬
國內
侯駿霖
-
2021年09月30日
金管會9月30日指出,自今年7月1日起,虛擬通貨平臺已納入洗錢防制管理範圍,目前有8家業者適用,須於11月底前完成洗錢防....
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勞金局弊案 立委:官員應納入洗錢防制高風險名單
焦點
袁世鋼
-
2020年12月04日
勞動部勞動基金運用局(勞金局)爆發國內投資組前組長游迺文涉貪炒股案,臺灣民眾黨立委賴香伶4日召開記者會質疑,勞動基金投資....
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洗錢防制 顧立雄:對風險建立稽核制度
國內
莊麗存
-
2019年10月03日
行政院洗錢防制辦公室3日舉辦「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」,金管會主委顧立雄表示,透過洗錢防制過程中,他體會到風險監理模....
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總統專機私菸案 顧立雄:玉山銀均符合規定
台北
莊麗存
-
2019年09月23日
針對私菸案代購團長、國安局少校吳宗憲使用玉山銀行信用卡刷卡600多萬元,透過預付款方式支付購菸款項,發外界疑慮是否有洗錢....
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洗錢防制缺失 金管會開罰新光銀、聯邦銀共600萬元
國內
莊麗存
-
2019年08月29日
台灣獲到亞太防制洗錢組織(APG)最高評等的「一般追蹤名單」,不過,金管會為督促金融機構落實洗錢防制29日分別開罰新光銀....
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公股行庫嚴查台商金流 賴清德:善盡洗錢防制義務
政治
吳旻洲、莊麗存
-
2018年10月16日
有媒體報導說,政府全面掐緊兩岸金流,要求一銀在內的公股行庫針對台商對中國地區的匯款及收款,必須備妥詳細的交易憑證,否則禁....
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國銀洗錢風險高 顧立雄:非管控不佳
國內
莊麗存
-
2018年05月02日
行政院公布「國家洗錢及資恐風險」評估報告,金管會主委顧立雄2日致詞表示,本國銀行與國際金融業務分行(OBU)是洗錢防制風....
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防稅務洗錢 金管會提醒銀行加強落實
國內
莊麗存
-
2018年05月01日
為強化國際金融業務分行(OBU)洗錢防制程序,金管會已在去年修正《國際金融業務分行管理辦法》,對OBU應取得或驗證之客戶....
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一書引發三退大潮
目前退出中共黨、團、隊總人數
438,136,600
人
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