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地下匯兌

非法轉匯逾40億元 FastPay負責人被起訴

非法轉匯逾40億元 FastPay負責人被起訴

焦點
袁世鋼-
為防範境外資金透過地下通匯管道介入國內選舉，司法單位積極查緝地下金流。北檢查出，匯誠國際支付公司開發手機應用程式Fast....
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10天打詐掃黑 警署公布三案成果

10天打詐掃黑 警署公布三案成果

綜合
常懷仁-
警政署近期展開為期十天的打詐、掃黑專案，14日舉行成果記者會，其中三案分別為：一、金融犯罪集團與物流業者合作，以地下匯兌....
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蝦皮恐成洗錢工具 民團籲檢調防阻中共介選

蝦皮恐成洗錢工具 民團籲檢調防阻中共介選

焦點
吳旻洲-
司法院網站上以「詐欺、蝦皮 、工具」進行搜尋，共出現2,900則刑事裁判，顯示蝦皮是詐騙集團愛用工具。經濟民主連合13日....
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從事地下匯兌22億 貿易家族7人被起訴

從事地下匯兌22億 貿易家族7人被起訴

焦點
袁世鋼-
臺北市一名身兼貿易、運輸等6家公司實際負責人的王男，見疫情期間海內外貨運衰退，竟開始經營中、韓地下匯兌業務牟利，專門替五....
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一年消失五百億 立委揭移詐騙移工與地下匯兌手法

一年消失五百億 立委揭移詐騙移工與地下匯兌手法

綜合
常懷仁-
日前傳出越南移工和地下匯兌業者面進行現金交易時，遭詐騙而被搶劫60萬。對此，立委郭國文、林楚茵、鍾佳濱、張宏陸24日舉行....
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涉經營博弈網站、洗錢2千餘萬至中國 威震董事長再遭起訴

涉經營博弈網站、洗錢2千餘萬至中國 威震董事長再遭起訴

焦點
袁世鋼-
因涉入買兇殺人及多起槍擊案而於今年9月遭檢方起訴的「威震集團」董事長吳明達，另遭臺北地檢署查出，他涉嫌經營網路博弈及地下....
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調查局查獲地下匯兌120億 將釐清是否與選舉有關

調查局查獲地下匯兌120億 將釐清是否與選舉有關

焦點
袁世鋼-
調查局19日指出，過去曾偵破有國人透過地下匯兌收取中共國台辦資助，協助特定候選人賄選或在臺發展組織的案例，為防制境外不法....
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2021年十大洗錢威脅 金流進出中港澳

2021年十大洗錢威脅 金流進出中港澳

焦點
袁世鋼-
「2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」揭示，臺灣深受毒品販運、詐欺、走私、地下匯兌、非法賭博（含網路博奕）、貪汙....
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中國出錢臺灣代工 網路博弈洗錢創新高

中國出錢臺灣代工 網路博弈洗錢創新高

焦點
袁世鋼-
臺灣近3年十大「非常高風險」洗錢威脅（前置犯罪）多數皆與首次評估結果相同，當中值得關注的除了從第三方洗錢獨立出來的「地下....
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越南小吃店藏地下銀行 匯兌上億賺千萬價差

越南小吃店藏地下銀行 匯兌上億賺千萬價差

台中
黃玉燕-
越南新移民武姓女子於南投市經營的「O香越南小吃店」，疑似於店面陳掛越南文換匯廣告布條，並提供實體店面進行匯兌，向有需求的....
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替赴中醫師地下匯兌 吸金7千萬延遲付款遭起訴

替赴中醫師地下匯兌 吸金7千萬延遲付款遭起訴

焦點
袁世鋼-
新加坡商萬能國際控股公司前董事長單男，涉嫌夥同涂姓保險經紀人，自2019年6月起替在中國執業的臺灣整形外科或醫美醫師進行....
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退休警偕黑幫共組詐團 90萬假鈔詐得百萬乙太幣

退休警偕黑幫共組詐團 90萬假鈔詐得百萬乙太幣

焦點
袁世鋼-
前臺北市警局員警周光熹退休後，涉嫌與竹聯幫天蠍堂主陳生琥等人共組詐騙集團，繼以假鈔詐買勞力士「黑水鬼」等6支名錶、以假鈔....
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史上最大地下匯兌案再起訴2人 沒收600餘萬

史上最大地下匯兌案再起訴2人 沒收600餘萬

焦點
袁世鋼-
嘉義檢方於去(108)年總統大選前夕，查獲台商吳承霖、陳玟睿夫妻2人涉嫌經營124億地下匯兌案；嘉檢再於今年1月循線查出....
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警政署掃蕩選舉賭盤 查獲85件扣近百萬賭資

警政署掃蕩選舉賭盤 查獲85件扣近百萬賭資

焦點
袁世鋼-
距離2020大選投開票日僅剩16天，刑事局指出，警政署推動掃蕩賭博專案，目的在阻斷依附於六合彩、簽注站等處的簽賭管道，減....
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博弈網站26億地下回台 百餘人聖誕節到案說明

博弈網站26億地下回台 百餘人聖誕節到案說明

焦點
袁世鋼-
嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻地下匯兌案，再查出經營博奕網站的蕭姓商人近2年多來犯罪所得高達26億元；檢方25日傳喚蕭男及....
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