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洗錢
洗錢
加密幣風險高 學者:僅是投機工具
國內
侯駿霖
-
2022年12月30日
自全球第二大加密貨幣交易所FTX破產後,多家加密貨幣交易所也接連倒閉,恐怖的骨牌效應讓幣圈風聲鶴唳。東華大學新經濟政策研....
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水房藏高美館特區 半年洗匯3.7億
焦點
袁世鋼
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2022年12月14日
刑事局南部打擊犯罪中心破獲一處隱身在高雄美術館特區的洗錢水房,以高薪徵才廣告吸引年輕人加入,利用越南銀行人頭帳戶,專門配....
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「共和黨」疑收中資賄選 檢首依《反滲透法》查辦
焦點
袁世鋼
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2022年11月24日
「第三勢力333政黨聯盟」黨主席兼「共和黨」黨主席周克琦涉賄選,檢調單位11日約談周男、潘男等7人後諭知交保,事後卻查出....
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涉經營博弈網站、洗錢2千餘萬至中國 威震董事長再遭起訴
焦點
袁世鋼
-
2022年11月17日
因涉入買兇殺人及多起槍擊案而於今年9月遭檢方起訴的「威震集團」董事長吳明達,另遭臺北地檢署查出,他涉嫌經營網路博弈及地下....
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假公益發展協會涉洗錢 買虛擬貨幣洗白1.7億
焦點
袁世鋼
-
2022年11月01日
刑事局南部打擊犯罪中心破獲假區塊鏈洗錢案,查出主嫌陳男以代操黃金期貨進行詐騙,並自2021年5月在臺北市成立某區塊鏈公益....
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加密貨幣在臺犯罪七大類 2021年財損成長10倍
焦點
袁世鋼
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2022年09月12日
刑事局副局長邱紹洲日前在「2022國際警察合作論壇—後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」中指出,從2020年至2021....
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陳水扁國務機要費案更二審免訴 吳淑珍洗錢判2年
焦點
袁世鋼
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2022年07月15日
前總統陳水扁等人涉國務機要費貪汙等案纏訟逾15年,立法院今年5月底三讀通過修正《會計法》,將國務機要費除罪化後,高等法院....
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虛擬資產犯罪查緝難 調查局籲納管個人幣商
焦點
袁世鋼
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2022年04月18日
調查局18日赴立院專題報告時指出,國內常見涉及虛擬資產的犯罪包含非法吸金、詐欺、地下匯兌、賭博及毒品等。雖然金管會目前對....
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中國出錢臺灣代工 網路博弈洗錢創新高
焦點
袁世鋼
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2022年04月05日
臺灣近3年十大「非常高風險」洗錢威脅(前置犯罪)多數皆與首次評估結果相同,當中值得關注的除了從第三方洗錢獨立出來的「地下....
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2021年十大洗錢威脅 金流進出中港澳
焦點
袁世鋼
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2022年04月05日
「2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」揭示,臺灣深受毒品販運、詐欺、走私、地下匯兌、非法賭博(含網路博奕)、貪汙....
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假投資詐欺金流虛擬化 警署長:將是打擊重點
焦點
袁世鋼
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2022年03月30日
隨著全球股市交易熱絡,「假投資」詐欺集團也趁勢假造各種投資標的行騙,警政署自21日起執行為期12天的全國打詐專案,截至3....
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向心夫婦洗錢案一審無罪 再限境3個月
焦點
袁世鋼
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2022年02月24日
港商中國創新投資、中國趨勢控股公司負責人向心及他的妻子,因涉入王立強共諜案、替中國國太投資集團洗錢案,自2019年底遭限....
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租賃業者組車手集團 半年內替8詐團洗錢8千萬
焦點
袁世鋼
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2022年01月27日
新北市五股區某汽機車租賃業者鄭男涉嫌自2021年8月起籌組車手集團,替假投資、博弈等8個詐欺網站提領贓款,並以虛擬貨幣洗....
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遭賭客指控詐騙 警破博奕網站在臺據點
焦點
袁世鋼
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2022年01月18日
有臺灣博奕業者在英屬薩摩亞群島註冊紙上公司後,再以外資名義在臺成立美亞、雲迹、凱富等3家科技公司,自2020年起分工替線....
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藏錢天堂不再 瑞士移交銀行客戶資料
萬象
李蓓
-
2022年01月08日
瑞士聯邦稅務管理局在2021年底前,基本完成了向上百個國家或地區移交相關離岸客戶資料的工作。這意謂著全球最大離岸金融中心....
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一書引發三退大潮
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【內幕】跨國攻擊法輪功是中共對美新戰略
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